股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2019-49

                         新疆国际实业股份有限公司

                 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第十四次临时会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯表决方式召
开。2019 年 7 月 10 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和表
决表、决议，至 2019 年 7 月 17 日，公司收到了 9 份议案表决表，分
别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，
独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于以子公司部分资产抵押进行贷款的议案》。公
司决定向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请贷款 2400 万元，
借款期限 12 个月，以新疆国际置地房地产开发有限责任公司位于乌
鲁木齐天山区人民路 416 号南门国际城的部分房产及国有土地使用
权抵押担保。
     本次交易不构成关联交易，在董事会权限内，无需提交股东大会
审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2019 年 7 月 18 日




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