股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2019-74

                      新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
     一、会议召开和出席情况
     2019 年 10 月 30 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，会前公司
向 9 名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十四次会
议的通知》、议案、表决表、决议，至 2019 年 10 月 30 日，公司收
到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李
润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开
的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过《关于对部分子公司股权进行内部划转的议案》。
     为进一步调整子公司股权结构，整合优化公司投资业务结构，实
现专业化管理，公司拟对部分子公司股权进行划转调整，全资子公司
新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟将持有的北
京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）2%股权按账
面净值划转至本公司；同时，本公司拟将持有的万家基金管理有限公
司（简称“万家基金”）40%股权、香港中昊泰睿集团有限公司（以下
简称“香港中昊泰睿”）100%股权按账面净值划转至北京中昊泰睿持
有。本次子公司股权划转后，本公司将持有北京中昊泰睿 100%股权，
并通过全资子公司北京中昊泰睿持有万家基金 40%股权和香港中昊泰
睿 100%股权。
     具体内容详见当日公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第七届董事会第十四次会议决议
     特此公告。
                                    新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2019 年 10 月 31 日