股票简称：国际实业               股票代码：000159                编号：2020-04

                      新疆国际实业股份有限公司

                 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第十八次临时会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召
开。截止 2020 年 1 月 14 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董
事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋、独立董
事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于授权控股子公司可延续进行证券投资的议案》。
     授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司可延续以不超过 3.5
亿元投资额度及其投资形成的损益进行证券投资交易业务及资金划
转。投资范围为深圳、上海证券交易所公开挂牌的二级市场证券产品
(包括股票、基金、债券、港股通标的等)、以及公开及非公开发行股
票认购、网上及网下新股申购等业务。授权期限 3 年，在授权期内，
投资额度可循环使用，投资收益也可进行投资。不得办理证券公司融
资融券等业务，用于证券二级市场再投资。具体内容见当日公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 1 月 15 日


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