证券代码：000166   证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-119


       申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
       第四届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于
2019 年 12 月 30 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现
场、视频和通讯相结合方式召开。2019 年 12 月 25 日，公司以书面
形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由储晓明董事长
主持。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中王
凤朝董事、黄丹涵、杨秋梅独立董事以通讯方式参加表决，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。公司部分监事列席了本次会议。会议
经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

    通过《关于审议<申万宏源 2018 年度高级管理人员薪酬清算方
案>的议案》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                             申万宏源集团股份有限公司董事会
                                 二〇一九年十二月三十日