东方市场：第七届董事会第九次会议决议公告2017-11-24
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-115
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
11 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于
2017 年 11 月 23 日召开公司第七届董事会第九次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表
决。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长计高雄先生
主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与盛虹科技签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协
议之补充协议（二）>的议案》
如果公司本次发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”）无法在 2017
年 12 月 31 日前完成标的资产过户的工商变更登记手续，协议双方同意将业绩承
诺期顺延至 2020 年，增加承诺“国望高科 2017 年度、2018 年度、2019 年度与
2020 年度累计实现的合计净利润不低于 517,830 万元”；同意将“专项审核报告”
出具的期间调整为“业绩承诺期的每一个会计年度结束后 4 个月内”，将“减值
测试报告”出具期间调整为“业绩承诺期满后 4 个月内”；同意签署附条件生效
的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司关于
江苏国望高科纤维有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。
公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理本次重组
相关事宜的议案》，授权公司董事会“根据监管部门的意见和本次重组的实际情
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况，制作、修改、补充、签署、呈报、执行与本次重组有关的协议及文件”，上
述审议事项在股东大会授权范围内，因此本议案无需提交公司股东大会审议，董
事会审议通过即生效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司
关于江苏国望高科纤维有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》同时在巨
潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于签订相关独立财务顾问协议暨关联交易的议案》
本次重组公司聘请东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司为独立财
务顾问，为公司提供专业服务。经协商，财务顾问服务费合计人民币 4,800 万元。
东吴证券股份有限公司的独立董事金德环先生于 2017 年 5 月 21 日前同时兼
任公司的独立董事，截至目前不在公司担任任何职务，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《 关 于 签 订 相 关 独 立 财 务 顾 问 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2017-116）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于 2017 年度董事长和高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》以及经公司 2012 年第一次
临时股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《2017 年度董事
长和高级管理人员的薪酬方案》。
公司董事长根据本薪酬方案确定考核指标及考核方式考核，年薪封顶 70 万
元，保底 30 万元；参照本薪酬方案确定考核指标及考核方式考核的高级管理人
员，年薪封顶 56 万元，保底 20 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《独立董事对公司七届九次董事会相关事项的事前认可和独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日
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