证券代码：000301          证券简称：东方市场          公告编号：2018-002

            江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1
月 11 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于 2018
年 1 月 16 日召开公司第七届董事会第十一次会议。

    在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表
决。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长计高雄先生
主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的议案》

    公司为积极响应江苏省和苏州市的“263”专项行动要求，促进对燃煤小热
电的逐步整合及替代，提高能效，改善环境，将投资建设吴江盛泽燃机热电联产
项目。本项目动态投资 10.40 亿元人民币，由公司全资子公司江苏盛泽燃机热电
有限公司负责建设运营。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的公告》（公告编号：2018-003）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告。




             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                             董   事   会
                           2018 年 1 月 16 日




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