证券代码：000301         证券简称：东方市场            公告编号：2018-041

             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十五次会议于 2018 年 7 月 27 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议

通知，并于 2018 年 8 月 8 日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应出

席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：董事梅勤华女士以通讯表决方式出席会

议，其他董事均以现场表决方式出席会议）。会议由董事长计高雄先生主持，公

司监事、高级管理人员列席本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披
露，《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-043）同时在《证券时报》、
《中国证券报》上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

                                                                          1
的专项说明和独立意见》。

    特此公告。




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                                          董   事   会
                                      2018 年 8 月 8 日




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