证券代码：000301           证券简称：东方盛虹          公告编号：2019-060

                      江苏东方盛虹股份有限公司
                第七届董事会第二十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于 2019 年 4 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2019 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会
董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会
议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告
编号：2019-062）于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上披露。

       2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2019 年第一季度报告全文及正文于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上
披露，《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-063）同时在《证券时报》、
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《中国证券报》上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事独立意见及专项审核意见。


    特此公告。




                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2019 年 4 月 30 日




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