证券代码：000301          证券简称：东方盛虹            公告编号：2019-088

                   江苏东方盛虹股份有限公司
               第七届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议于 2019 年 8 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019
年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监
事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告》（公告编号：
2019-089）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上披露。

   2、审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露。

   3、审议通过了《关于 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
                                                                           1
同时在巨潮资讯网上披露。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。




                                           江苏东方盛虹股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2019 年 8 月 9 日




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