东方盛虹：第七届董事会第三十九次会议决议公告2019-12-28
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-120
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次
会议于 2019 年 12 月 20 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公
司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及其控股子公司 2020 年度开展期货套期保值业务，任一时点保证金余
额 ( 不 包 括 交 割 当 期 头 寸而 支 付 的 全 额 保 证金 在 内 ) 合 计 不 得超 过 人 民 币
10,000.00 万元，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至 2021 年 1 月 31 日
止。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于 2020 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-122）同
时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
披露。
2、审议通过了《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司及其控股子公司 2020 年度开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额合
计不超过 8 亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额
度内资金可循环使用，使用期限至 2021 年 1 月 31 日止。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-123）
同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上披露。
3、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司经营发展资金需求，优化债务结构，公司根据《公司法》、《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元(含)的中期票据。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-124）同时在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。
鉴于公司与关联方盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）于
2019 年 9 月 26 日签订的《借款协议》即将到期，公司为满足发展需要，提高资
金管理效率，向盛虹苏州申请续借，借款总额度不超过人民币 20 亿元整。本次
借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（根据借款实际使用时间），
借款期限为三年。本次借款不需要公司提供任何形式的担保。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-125）
同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上披露。
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5、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 在公司七楼会议室采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-126）
同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 28 日
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