证券代码：000301         证券简称：东方盛虹           公告编号：2020-032

                  江苏东方盛虹股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2020 年 3 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2020
年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会
监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

   公司监事会认为：公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，公司实施员工持股计划，建
立员工与股东的利益共享机制，有利于提升公司治理水平，充分调动公司员工的
积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展。公司员工
持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本期员工持股计划的情形。

   监事倪根元先生、李维先生、庞泉方女士拟参与本期员工持股计划，回避本
次表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此公司监事会
将本议案直接提交公司股东大会审议。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

   监事倪根元先生、李维先生、庞泉方女士拟参与本期员工持股计划，回避本
次表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此公司监事会
                                                                         1
将本议案直接提交公司股东大会审议。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2020 年 3 月 24 日




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