潍柴动力：关于召开2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议的通知2018-07-17
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-026
潍柴动力股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时
股东大会和 2018 年第一次 A 股股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于
2018 年 9 月 14 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会和 2018
年第一次 A 股股东会议（以下简称“本次会议”），现将会议情况通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会和 2018 年第一次 A 股股东会议
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司 2018 年第四次临时董事会已
审议通过了《审议及批准关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
和 2018 年第一次 A 股股东会议的议案》，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 9 月 14 日交易日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为自 2018 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 14 日下午 15:00
1
期间的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同
一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
6．股权登记日：2018 年 9 月 10 日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至 2018 年 9 月 10 日（星期一）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东
或其委托代理人，有权出席公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018
年第一次 A 股股东会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送
通知、公告）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或
多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现
场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授
权委托书详见附件二）。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街
197 号甲公司会议室
2
二、会议审议事项
（一）2018 年第一次临时股东大会
1.审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购 A 股
社会公众股份相关事宜的议案
3.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限
公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半
成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
4.审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）
公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案
5.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限
公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴
油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
6.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
7.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产
品以及提供劳务服务关联交易的议案
8.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特
3
汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的
议案
9.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特
汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关
联交易的议案
（二）2018 年第一次 A 股股东会议
1.审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购 A 股
社会公众股份相关事宜的议案
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市
公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购
股份业务指引》等的相关规定，以上两次会议中的议案 1 均需逐项审
议并表决。以上两次会议中的议案 1 和议案 2 均为特别决议案，需经
出席相应会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。
以上议案的相关内容请见公司于 2018 年 7 月 14 日刊载于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、议案编码
4
表一：2018 年第一次临时股东大会议案编码表
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
√作为投票对
审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.00 象的子议案
（需逐项表决）
数：6
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格区间 √
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.04 拟用于回购的金额及资金来源 √
1.05 回购股份的期限 √
1.06 决议的有效期 √
审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办
2.00 √
理回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控
股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、
3.00 √
柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关
产品和提供加工服务关联交易协议的议案
审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其
4.00 附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服 √
务关联交易协议的议案
审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重
机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、
5.00 √
原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳
务和加工服务关联交易协议的议案
5
审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股
6.00 份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品 √
关联交易的议案
审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股
份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、
7.00 √
柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务
关联交易的议案
审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
8.00 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动 √
零部件及相关产品关联交易的议案
审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
9.00 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动 √
零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
表二：2018 年第一次 A 股股东大会议案编码表
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
√作为投票对
审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.00 象的子议案
（需逐项表决）
数：6
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格区间 √
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.04 拟用于回购的金额及资金来源 √
1.05 回购股份的期限 √
6
1.06 决议的有效期 √
审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办
2.00 √
理回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案
四、会议登记方式
1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席
会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委
托书出席。
2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会
适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授
权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者
其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则
其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托
的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书
或者其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司资本运营
部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流
程请参见附件一。
六、其他事项
1．会议预期半天，与会股东食宿自理
2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲（潍柴动力工业园正东门）
3．联 系 人：戴立新、王丽
联系电话：0536-2297056 0536-2297068
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传 真：0536-8197073
邮 编：261061
4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
七、备查文件
潍柴动力股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议决议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
2．填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、
反对、弃权；
对于逐项表决的议案，对一级议案投票视为对其下各级子议案表
达相同投票意见。例如，对议案1.00投票，视为对其下全部二级子议
案1.XX表达相同投票意见。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年9月14日的交易时间，即上午9:30～11:30
和下午13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月14日（现场股
东大会结束当日）下午15：00。
9
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会和
2018年第一次A股股东会议授权委托书
股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公司
（以下简称“公司”）的股票：A 股 股、H 股 股，
为公司的股东；现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代
表本人出席2018年9月14日（星期五）下午14:30开始在公司会议室举
行的公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议，
代表本人并于该大会依照下表指示就下列决议案投票，如没有做出指
示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
2018年第一次临时股东大会审议事项
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有议案
非累积投票议案
审议及批准关于回购公司 A 股
1.00 √
股份的议案（需逐项表决）
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格区间 √
拟回购股份的种类、数量及占总
1.03 √
股本的比例
1.04 拟用于回购的金额及资金来源 √
1.05 回购股份的期限 √
11
1.06 决议的有效期 √
审议及批准关于提请公司股东
2.00 大会授权董事会办理回购 A 股 √
社会公众股份相关事宜的议案
审议及批准关于修订公司及其
附属公司向潍柴控股集团有限
公司及其附属（关联）公司销售
3.00 柴油机、柴油机零部件、原材料、 √
半成品、液压产品及相关产品和
提供加工服务关联交易协议的
议案
审议及批准关于修订潍柴控股
集团有限公司及其附属（关联）
4.00 √
公司向公司及其附属公司提供
动能服务关联交易协议的议案
审议及批准关于修订公司及其
附属公司向潍柴重机股份有限
公司及其附属公司采购柴油机
5.00 √
零部件、原材料、钢材及废金属
等、柴油机及相关产品、劳务和
加工服务关联交易协议的议案
审议及批准关于公司及其附属
公司向潍柴重机股份有限公司
6.00 √
及其附属公司销售柴油机及相
关产品关联交易的议案
审议及批准关于公司及其附属
公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司供应柴油机零部
7.00 √
件毛坯、柴油机零部件、备件及
相关产品以及提供劳务服务关
联交易的议案
审议及批准关于陕西法士特齿
轮有限责任公司向陕西法士特
8.00 汽车传动集团有限责任公司销 √
售传动零部件及相关产品关联
交易的议案
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审议及批准关于陕西法士特齿
轮有限责任公司向陕西法士特
9.00 汽车传动集团有限责任公司采 √
购传动零部件、相关产品及劳务
服务关联交易的议案
2018年第一次A股股东会议审议事项
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有议案（需逐项表决）
非累积投票议案
审议及批准关于回购公司 A 股
1.00 √
股份的议案
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格区间 √
拟回购股份的种类、数量及占总
1.03 √
股本的比例
1.04 拟用于回购的金额及资金来源 √
1.05 回购股份的期限 √
1.06 决议的有效期 √
审议及批准关于提请公司股东
2.00 大会授权董事会办理回购 A 股 √
社会公众股份相关事宜的议案
授权委托人（签署）：
附注：
1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数
目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股
东的授权委托书另行公告。
2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制
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均有效使用。
3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删
去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委
托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
4.注意:您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲
投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，
则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表
决。
5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其
他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的
代理人签署。
6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人
（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会指定举行开始前二
十四小时送予本公司资本运营部。
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附件三：
潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会和
2018年第一次A股股东会议出席确认回执
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动
力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日（星期五）
下午14:30开始在公司会议室举行的公司2018年第一次临时股东大会
和2018年第一次A股股东会议的公司股东，请按下列填写出席确认回
执。
姓名/名称
持股数量
A 股
H 股
身份证号码
股东帐户号码
通讯地址
通讯电话
股东签名
日 期
备注：
1、截至 2018 年 9 月 10 日（星期一）收市后登记在册的公司 A 股股东（H
股股东另行公告），有权填写此出席确认回执并参加股东大会。
2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使
用。
3、请附上身份证明文件（法人营业执照、身份证或护照等）的复印件。
4、请附上持股证明文件的复印件。
5、可以于 2018 年 9 月 13 日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方
式将此回执送寄本公司。
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