证券代码：000338         证券简称：潍柴动力    公告编号：2019-032


                   潍柴动力股份有限公司
           2019 年第二次临时监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019 年第二次临时监
事会会议（下称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮
件或专人送达方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 30 日以传真方式
召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数
3 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2019 年第三季度报告的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2019 年第三季度报告。
    二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，监事会同意公司本次会计政策变更。



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   本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。


   特此公告。




                                  潍柴动力股份有限公司监事会
                                     二〇一九年十月三十日




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