证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-19
许继电气股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 23 日 15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2017 年 5 月 22 日下午 15:00
至 2017 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2017 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长冷俊先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 51 人，代表股份
465,848,166 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 46.2001%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表决权股份
426,559,294 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 42.3037%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 34 人，代表公司有表决权股份
39,288,872 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 3.8964%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《2016 年年度报告》及其摘要。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议并通过公司《2016 年度董事会工作报告》。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议并通过公司《2016 年度财务决算报告》。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议并通过公司《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议并通过公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。
同意 49,554,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
7、审议并通过公司《关于 2016 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。
同意 49,554,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
8、审议并通过公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》。
同意 49,554,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
9、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议
案》。
同意 37,908,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.4338％；反对
65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1325％；弃权 11,622,248 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 23.4338％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 37,908,239 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.4338％；反对 65,700
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1325％；弃权 11,622,248 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4338％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
10、审议并通过公司《2016 年度监事会工作报告》。
同意 465,806,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对
41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 49,554,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9155％；反对 41,900
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、与会股东听取了《2016 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和
有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大
会的人员具备法定资格；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有
关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2017 年 5 月 23 日
