证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2017-31



                        许继电气股份有限公司
                       七届七次监事会决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许继电气股份有限公司七届七次监事会会议于 2017 年 9 月 6 日以电话和邮
件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2017 年 9 月 12
日以现场会议方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，其中，
职工监事于文斌先生因工作原因，委托职工监事张丽女士出席并代行表决权。公
司监事张新昌先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举张新昌先
生为公司第七届监事会主席（张新昌先生简历附后），任期至第七届监事会届满
之日止。
    特此公告。




                                            许继电气股份有限公司监事会
                                                    2017 年 9 月 12 日
附件：

            许继电气股份有限公司监事会主席简历


    张新昌先生，1962 年 3 月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处
处长、副总经理、总经理；2011 年 6 月至 2017 年 8 月任许继电气股份有限公司
董事。2016 年 4 月起任许继集团有限公司副总经理；2017 年 9 月起任许继电气
股份有限公司监事。
    截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份 5,000 股；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经
在最高人民法院网查询，张新昌先生不是“失信被执行人”。