证券代码： 000400          证券简称： 许继电气        公告编号： 2017-30


                          许继电气股份有限公司
                       七届十次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许继电气股份有限公司七届十次董事会会议于2017年9月6日以电话和邮件方

式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年9月12日以现场会

议方式召开，应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中，董事张学深先生因

公出差，委托董事孙继强先生出席并代行表决权；独立董事尹项根先生因公出差，

委托独立董事翟新生先生出席并代行表决权，公司董事长冷俊先生主持会议，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决，会议以9票赞成，0票反对，0票

弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

       鉴于公司第七届董事会成员已完成增补调整事宜，公司董事会选举张旭升先

生为董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，选举陈贵东先生为

董事会审计委员会委员。本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会成员组成

如下：

    董事会战略委员会由董事长冷俊先生、董事檀国彪先生和独立董事尹项根先

生、翟新生先生、王叙果女士组成，董事长冷俊先生担任战略委员会主任委员。

    董事会审计委员会由董事张旭升先生、陈贵东先生和独立董事尹项根先生、

翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员。

    董事会提名委员会由董事长冷俊先生、董事孙继强先生和独立董事尹项根先

生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委

员。

    董事会薪酬与考核委员会由董事张旭升先生、张学深先生和独立董事尹项根

先生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员

会主任委员。
公司董事会各专门委员会委员简历附后。

特此公告。



                                       许继电气股份有限公司董事会

                                             2017 年 9 月 12 日
附件：

      许继电气股份有限公司董事会专门委员会委员简历
    1.冷俊先生，1963 年 12 月生，中共党员，大学学历，南京大学 EMBA，研究
员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任国网电力科学研究院电网
控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副
总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、
常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团
公司副总经理；2011 年 10 月至 2013 年 12 月任许继集团有限公司党委书记、副总
经理；2013 年 12 月至 2017 年 6 月任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委
副书记。2017 年 6 月起任许继集团有限公司董事长、党委书记；2014 年 3 月起任
许继电气股份有限公司董事长。
    截至本公告披露日，冷俊先生持有本公司股份 6,000 股；除在控股股东许继
集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人
民法院网查询，冷俊先生不是“失信被执行人”。
    2.张旭升先生，1966 年 4 月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，
高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，科技信
息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理
助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程
师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、
副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任；2016 年 4 月至 2017
年 6 月任许继集团有限公司党委书记、副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 8 月任许
继电气股份有限公司监事会主席。2017 年 6 月起任许继集团有限公司董事、总经
理、党委副书记；2017 年 9 月起任许继电气股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团
任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无
关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法
院网查询,张旭升先生不是“失信被执行人”。
    3.檀国彪先生，1961 年 10 月生，中共党员，研究生学历，合肥工业大学硕士

学位，长江商学院 EMBA，高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理，许继

集团有限公司副总裁，重庆泰山电缆公司总经理，许继集团有限公司副总经理等

职。2015 年 5 月起任许继集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席；1999 年

3 月起任许继电气股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，檀国彪先生持有本公司股份 48,326 股；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经在最
高人民法院网查询，檀国彪先生不是“失信被执行人”。
    4.张学深先生，1964 年 6 月生，中共党员，研究生学历，清华大学硕士学位，
教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设
备保护室主任，许昌继电器研究所总工程师，许继电气股份有限公司保护及自动
化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有
限公司副总裁，中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理；2013 年 12 月至
2015 年 5 月任许继集团有限公司总工程师。2015 年 5 月起任许继集团有限公司副
总经理、党委委员；2014 年 3 月起任许继电气股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，张学深先生持有本公司股份 9,700 股；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经在最
高人民法院网查询，张学深先生不是“失信被执行人”。
    5.孙继强先生，1969 年 6 月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学
院 EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有
限公司结构分公司总经理、市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服
务中心）党总支副书记。2016 年 4 月起任许继集团有限公司党委委员；2016 年 5
月起任许继电气股份有限公司总经理；2016 年 12 月起任许继电气股份有限公司党
委书记；2016 年 6 月起任许继电气股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份 7,000 股；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经在最
高人民法院网查询，孙继强先生不是“失信被执行人”。
    6.陈贵东先生，1971 年 8 月生，中共党员，研究生学历，吉林财经大学硕士
学位，高级会计师。历任长春大学经济贸易学院教师，吉林省电力有限公司财务
部会计信息处副处长（正科级），国家电网公司财务资产部会计核算处副处长、处
长、预算处处长。2017 年 6 月起任许继集团有限公司总会计师；2017 年 9 月起任
许继电气股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，陈贵东先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团
任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无
关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法
院网查询，陈贵东先生不是“失信被执行人”。
    7.尹项根先生，1954 年 12 月生，电气工程工学博士。教育部跨世纪优秀人才，
享受国家政府特殊津贴专家，湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气
与电子工程学院教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主任。
为中国电机工程学会高级会员，国际电气电子工程师学会（IEEE）会员；兼任全
国度量继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员，电力行业继电保
护标准化技术委员会委员，中国电机工程学会继电保护专委会名誉委员，中国电
工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员，国际大电网学会（CIGRE）B5
专业组成员；教育部电气工程及其自动化专业教学指导委员会副主任委员，国家
级精品课程《电气工程基础》负责人。发表论文 200 余篇，获国家发明专利 10 余
项；主持完成多项国家级科研和教改项目，曾荣获国家技术发明二等奖 1 项，省
部级科技进步一等奖 4 项、技术发明一等奖 3 项、科技进步二等奖 5 项，国家级
教学成果二等奖 2 项、省级教学成果一等奖 2 项等。
    截至本公告披露日，尹项根先生未持有本公司股份；未在控股股东单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，
尹项根先生不是“失信被执行人”。
    8.翟新生先生，1952 年 8 月生，注册会计师，学士学位。曾任河南财经政法
大学会计学院教授、硕士生导师；河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理
事，河南教育审计协会理事；河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企
业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、
河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员；曾任上市公司豫能控股独立董事。2015
年 4 月兼任上市公司神火股份独立董事。目前已退休。
    截至本公告披露日，翟新生先生未持有本公司股份；未在控股股东单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，
翟新生先生不是“失信被执行人”。
    9.王叙果女士，1967 年 10 月生，1990 年毕业于中南财经大学金融专业，2006
年获中南财经政法大学经济学博士学位，2011 年南京大学商学院理论经济学博士
后出站。曾任江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、
国家审计署外部专家、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货
币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者；现任中南财经政
法大学经济学院合作博士生导师，南京审计大学金融学院教授、硕士生导师；兼
任视野国际财务管理咨询（上海）有限公司高级财务咨询顾问。曾获教育部“新
世纪优秀人才支持计划”入选者、江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、全
国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校
社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。
    截至本公告披露日，王叙果女士未持有本公司股份；未在控股股东单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，
王叙果女士不是“失信被执行人”。