证券代码： 000400          证券简称： 许继电气     公告编号： 2018-03


                      许继电气股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于2018
年1月10日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2018年1月15日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于调整董事会专门
委员会成员的议案》
    按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，鉴于公
司第七届董事会成员已完成增补事宜，现对第七届董事会各专门委员会成员做出
如下调整：
    董事会战略委员会由董事长张旭升先生、董事檀国彪先生和独立董事尹项根
先生、翟新生先生、王叙果女士组成，董事长张旭升先生担任战略委员会主任委
员。
    董事会审计委员会由董事周群先生、陈贵东先生和独立董事尹项根先生、翟
新生先生、王叙果女士组成，独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员。
    董事会提名委员会由董事长张旭升先生、董事孙继强先生和独立董事尹项根
先生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事尹项根先生担任提名委员会主任
委员。
    董事会薪酬与考核委员会由董事周群先生、张学深先生和独立董事尹项根先
生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会
主任委员。
    2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司总会计
师的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孙继强先
生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任姜南先生为公司总会
计师，任期至公司第七届董事会届满之日止。
    公司《关于聘任公司总会计师的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司七届十四次董事会决议。
    特此公告。



                                           许继电气股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 15 日