证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-23
许继电气股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2018 年 5 月 17 日 15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2018 年 5 月 16 日 15:00 至
2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2018 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长张旭升先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 35 人，代表股份
441,160,487 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 43.7517%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权股份
424,193,401 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 42.0690%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表公司有表决权股份
16,967,086 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 1.6827%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《2017 年年度报告》及其摘要。
同意 440,562,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8644％；反对
585,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 13,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,294,553 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.5967％；反对 585,255 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.3511％；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0522％。
2、审议并通过公司《2017 年度董事会工作报告》。
同意 440,559,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8638％；反对
584,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1326％；弃权 15,800 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,292,153 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.5870％；反对 584,855 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.3495％；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0635％。
3、审议并通过公司《2017 年度财务决算报告》。
同意 440,559,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8638％；反对
585,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 15,800 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,291,753 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.5854％；反对 585,255 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.3511％；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0635％。
4、审议并通过公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意 440,512,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对
648,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1469％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,244,553 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.3958％；反对 648,255 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6042％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 440,522,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8554％；反对
302,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 335,981 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0762％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,254,753 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.4368％；反对 302,074 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.2135％；弃权 335,981 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.3497％。
6、审议并通过公司《关于预计 2018 年度金融业务服务关联交易金额的议案》。
同意 15,108,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 60.6772％；反对
419,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6855％；弃权 9,371,617 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.6373％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,101,517 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 60.6662％；反对 419,674 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.6859％；弃权 9,371,617 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 37.6479％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
7、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
同意 440,509,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8525％；反对
301,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0684％；弃权 348,981 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,242,153 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.3862％；反对 301,674 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.2119％；弃权 348,981 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.4019％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
《许继电气股份有限公司章程（2018 年 5 月修订）》刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议并通过公司《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。
同意 440,509,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8525％；反对
301,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0684％；弃权 348,981 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,242,153 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.3862％；反对 301,674 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.2119％；弃权 348,981 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.4019％。
《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则》刊登于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议并通过公司《2017 年度监事会工作报告》。
同意 440,559,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8638％；反对
252,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0571％；弃权 348,981 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 24,291,753 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 97.5854％；反对 252,074 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0126％；弃权 348,981 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.4019％。
10、与会股东听取了《2017 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
