证券代码：000400          股票简称：许继电气         公告编号：2018-36


                       许继电气股份有限公司
                   关于改聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、改聘情况说明
    为与控股股东许继集团有限公司财务决算的审计机构保持一致，提高公司财
务审计工作的效率，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审华”）为公司 2018 年度审计机构。
    公司已就改聘事项事先通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙），并就相关事宜进行了沟通。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事
会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所
做的辛勤努力表示衷心感谢。
    二、拟聘审计机构的情况
    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，
是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质
的会计师事务所之一。成立于2000年9月，注册资本为1810万元，首席合伙人：
方文森，管理总部设在北京市百万庄大街22号。
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其它业务。
    三、改聘会计师事务所履行的程序
    1、经公司董事会审计委员会审议通过，同意改聘中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    2、2018年11月28日，公司召开七届二十二次董事会会议，审议通过《关于
改聘会计师事务所的议案》。
    3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计工作的要求，不会损害全
体股东和公司的利益。 同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    4、公司将于2018年12月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于
改聘会计师事务所的议案》。


    特此公告。




                                           许继电气股份有限公司董事会
                                                  2018年11月28日