许继电气股份有限公司
          2018 年度董事会工作报告

    2018年是改革开放40周年，也是公司全面深化改革、推
进转型升级的关键一年。面对复杂的内外部形势、艰巨的改
革发展任务，公司董事会积极履行《公司法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度赋
予的各项职责，紧密围绕“成为国际领先的电工装备制造商
和电力系统服务商”战略目标，坚持“对外以客户为中心、
对内以效益为中心”经营理念，坚持“创新驱动、质量为先、
服务保障、降本增效、激励约束”工作思路，牢牢把握“服
务领先、智能制造、国际化、质量许继”四大战略方向，规
范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有
效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如
下：
    一、2018 年度董事会运行情况
    2018年，公司共计召开董事会会议11次，审议通过公司
定期报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本
预案、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易、
会计政策变更、调整董事会专门委员会成员、修改公司章程
等议案共34项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合
规，维护了公司持续健康发展。
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    报告期内，公司董事会审计委员会审议通过财务会计报
告、会计师审计工作的总结报告等事项，与审计机构进行了
充分沟通；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员
2017年度薪酬进行了审核。董事会专门委员会的作用得到充
分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。
    （一）董事履职勤勉尽责、诚实守信
    2018年度，公司董事会全体董事依法合规、诚实守信、
勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董事、监事、高级管理
人员系列培训，进一步提高规范运作意识。董事会下设专门
委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工
作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控
建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表
了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公
司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    （二）信息披露及时、准确、完整
    根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则
要求，董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露
规定，高质高效地完成了2017年年报、2018年一季报、半年
报及三季报等4个定期报告，“11许继债”兑付兑息公告等
临时公告的披露工作，全年共完成信息披露文件76份，实现
信息披露工作全年无差错，并于2018年6月再次获得深交所
上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。
    （三）投资者关系管理积极有效
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    2018年，公司继续深化与投资者的双向沟通：一是通过
深圳证券交易所互动易平台及时回答投资者问题，全年回复
投资者提问125项。二是通过投资者热线、官方网站信息发
布、电子邮箱等途径，及时为投资者答疑解惑。三是积极参
加机构投资者组织的交流策略会，回答投资者关心的问题。
四是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投
资者积极参加股东大会会议表决创造条件。
    （四）完善内部控制体系建设
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求等规范体系，2018年度，公司根据企
业内部控制规范体系的要求，深入查找控制缺陷；加强合规
管理、强化制度流程约束，持续提升管理水平。公司通过开
展分阶段风险评估及内控评价等工作，持续改进管理模式，
制定全面风险管理与内部控制计划，完善风险预警监控机制,
加强风控监督工作和风险量化管理,进一步固化内控工作标
准，落实内控管理措施。报告期内，公司对下属各单位内部
控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价，进
一步健全内部控制体系，以达到公司经营管理的合法合规、
资产安全完整、会计信息真实完整的内部控制目标。
    （五）股东大会决议有效执行
    2018年，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大
会，审议通过2017年年报、利润分配预案、关联交易、修改
公司章程等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋
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予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项。结合
公司经营发展实际情况，董事会于2018年6月8日组织实施了
2017年度权益分派方案，向股权登记日在册的全体股东每10
股派发现金红利0.2元（含税）。报告期内，圆满完成“11
许继债”兑付兑息暨摘牌事项，公司的良好信誉与市场形象
获得了债券市场投资者的认可与肯定。
    二、2018 年度公司总体工作回顾
    2018年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领
全体员工攻坚克难，锐意进取，公司保持了健康稳定的发展
态势。受市场竞争加剧及特高压工程建设进度放缓等因素影
响，全年实现营业收入82.17亿元，同比降低20.46%；实现
归属于母公司股东的净利润2亿元，同比降低67.47%。报告
期内，公司主要取得以下成绩：
    （一）科技创新成效明显
    多项产品实现首台套应用。1500伏直流开关柜、虚拟同
步机直流充电机、低压直流保护装置等核心装备在同里绿色
小镇示范工程首次应用。变电站一键顺控系统在湖北黄石东
觉山等变电站首次应用。国内首套新型大功率充电桩在北京
未来科学城示范项目首次应用。±420千伏/1250兆瓦柔性直
流换流阀和控制保护系统在渝鄂直流工程首台套应用。±10
千伏/20兆瓦中压柔性直流换流阀在珠海唐家湾示范工程首
台套应用。
    关键技术和重大装备研制取得突破。成功突破第三代智
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能变电站、有序充电、大功率充电等关键技术。研制了大电
网系统保护精准负荷控制系统、新一代配电自动化主站系统
等重大装备。专利标准成果丰硕。2018年，公司申请发明专
利273项，授权国内发明专利124项、海外专利5项；制修订
国网级以上技术标准13项，其中国家标准8项、行业标准2项，
新获批标准制修订计划6项；2个省级工程技术研究中心完成
公示。
    （二）市场开拓较快提升
    系统内市场份额持续提升。特高压保持领先地位，成功
中标张北柔性直流、乌东德直流工程。10千伏和35千伏充气
柜、第三代智能变电站运检管理系统等实现突破。信息化二
次安防类产品在国网集招中实现零的突破。宜昌港口岸电等
多个示范项目成功落地，一键顺控等多种产品实现突破。智
能配电终端在山东智能台区项目实现首台套应用。省网招标
和配网协议库存招标的中标额同比均有较大增长。
    系统外市场保持良好势头。自主研发的35千伏充气开关
柜、35千伏地铁大分区光纤纵差保护等产品成功中标杭州地
铁，实现在轨道交通领域首台套应用。与郑州轨道交通公司
合作开发的双向变流器被列为河南省重大科技专项。国际市
场稳步发展。加快推动本土化业务，实现电表业务在泰国、
孟加拉、俄罗斯的首次突破。新签乌干达变电站、老挝变电
站等项目。
    （三）产业发展多点突破
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    制定“去低端、提中端、创高端”专项方案，研究建立
产品能增能减机制，推进配电变压器和低压开关柜部分低端
产品退出、低附加值工序淘汰、落后产能转移。实施中高端
产品提升计划，推动传统产品向技术高端化、市场细分化发
展。制定新业务拓展、产品资质培育等指导方案，完善产业
发展和投资管理体系建设。新业务布局加快落地。成立电力
设计院，合作创新打开新局面。产业基建项目稳步实施。
    （四）各项改革深入推进
    优化本部机构设置，完成子公司章程制修订。调整海外
营销机构，整合国内营销资源，设立出口配套营销服务中心。
推进业财融合，建立以利润为核心的营销考核体系，有效激
发队伍活力。强化产销协同，有序放开产业单位营销职能，
拓展市场营销渠道，规范重大项目运作。打开产品成本，建
立内部定价机制，提高市场竞争力。落地创新驱动工作方案，
推进自主创新和借脑引智双轮驱动，完成一次设备领域研发
资源整合，建立研发、市场协同机制。深入实施“三项制度”
改革，实施产业单位建制动态调整与营销“赛马制”考核。
    （五）经营管理持续提升
    编制月度业绩看板和季度业绩简报，建立运营监控半月
报、专项报告与季度经济活动分析工作机制，及时预警、及
时纠偏，指标监控和分析水平有效提升。完善质量管理体系，
制定质量问题信息管理机制，实行质量责任终身追责，深入
实施“1+N”质量管理，全面推进“微质量”建设，公司及
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子公司许继仪表分别荣获河南省省长质量奖、河南省质量标
杆等荣誉。
    强化市场需求与生产制造动态联动，加强月度生产计划
管控力度，履约交付保持平稳。实现年度审计监督全覆盖，
全面排查管理薄弱环节。实现重点业务规范管控，完成数据
和报表治理，打通成本精细化、生产透明化等关键环节。
    （六）党的建设不断加强
    开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习，认真
落实宣贯党的十九大精神50项重点任务。深化党建工作对
标，实施量化计划管理。发挥党建价值创造作用，以党员服
务队、突击队等载体为抓手，服务重点工程项目建设。加强
三重一大、选人用人等专项监督，实施AB类协同监督。企业
文化建设持续深化。
    三、2018年主要工作安排
    2019年，公司董事会将继续守正创新、担当作为，内强
管理、外拓市场，重点做好以下几个方面工作：
    （一）全力支撑国网公司“三型两网”建设
    聚焦泛在电力物联网、智能电网领域，优化业务布局和
技术创新方向，积极推进坚强智能电网核心技术及设备，加
快关键技术研究及重大装备攻关，全面参与清洁低碳、安全
高效的能源体系建设。
    （二）大力开拓市场
    深耕细作系统内市场，精心策划国网集招项目，深挖省
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公司和地市公司、集体企业的合作空间。加快拓展系统外市
场，深入分析重点大客户需求，梳理重点机会和营销策略。
加强行业大客户构建，加大资源开发等项目运作，扎实推进
服务领先战略。
    （三）加快推进国际化发展
    形成智能配电、智能用电国际化整体解决方案，加快推
进产品国际化。深化国际业务保障体系建设，加强国际业务
财务管理和风险防范，完善重大项目全流程评审制度。探索
建立本土化经营管理机制，深化产销协同，做好产业考核牵
引和专业服务。
    （四）加快推进产业转型
    明确新业务发展方向和路径，完善产业布局。加快推动
下属子公司信息系统集成资质升级，推动重点产品资质培育
实现市场突破。建立重大合作跟踪落实工作机制，稳步推进
重点工程项目实施。
    （五）推动质量许继落地实施

    制定重点改善提升方案并推动实施，实施产品、客户分
级分类管理，运行基于大数据的运营管控系统。开展精益生
产改善，抓好安全责任清单落实。健全各级安全考核奖惩机
制，强化质量事件管理。完善重大工程质量管控，实施精细
化、标准化监督管理。加快推进智能制造。

    （六） 深入推进依法治企

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    加强对物资采购、科研管理、重大项目等重点领域的审
计监督。深化重大决策合法性审核制度落地，推动法治管理
与企业经营管理深度融合。完善法治工作专项考核指标，压
紧压实法治企业建设责任。加强合同规范管理与合同法律审
核，从源头防范风险。

       （七）全面加强党的建设

    坚持以党的政治建设为统领， 进一步树牢“四个意识”，
坚定“四个自信”， 坚决做到“两个维护”。坚持不懈贯
彻中央八项规定精神，抓好党风廉政建设和反腐败工作。聚
焦生产经营有效发挥党组织和党员先锋模范作用。全面推进
“党建+”工程，持续深化企业文化建设。

    2019 年，公司董事会将在公司全体股东的关心和支持
下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重
点工作计划，锐意改革，解缆推舟，持续推动公司高质量发
展。




                             许继电气股份有限公司董事会
                                      2019年3月27日




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