许继电气股份有限公司
                      2018 年度独立董事述职报告

             作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
         立董事，2018 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、
         《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
         度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立
         董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、
         认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，
         认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见并提出建设性
         建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将
         我们在 2018 年度的履职情况报告如下：
            一、出席会议情况
            2018 年度，我们出席董事会会议、股东大会会议的具体
         情况如下：
                             独立董事出席董事会及股东大会的情况
         本报告期应                 以通讯方式                           是否连续两次
独立董事               现场出席董                  委托出席董   缺席董事                出席股东
         参加董事会                 参加董事会                           未亲自参加董
  姓名                 事会次数                      事会次数     会次数                大会次数
           次数                       次数                                 事会会议
尹项根            11            1           10              0          0      否               2

翟新生            11            1           10              0          0      否               2

王叙果            11            1           10              0          0      否               2


            二、发表独立董事意见情况
             作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主
         动了解情况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相
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关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，
我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在 2018 年度任
期内，我们根据相关规定发表独立意见如下：
    （一）2018 年 1 月 15 日，我们对公司聘任总会计师事
项发表了独立意见。
    （二）2018 年 3 月 21 日，我们发表以下独立意见：
    1．关于对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的独立意见；
    2．关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项的独
立意见；
    3．关于对公司关联存贷款事项的独立意见；
    4．关于预计 2018 年度金融业务服务关联交易金额的独
立意见；
    5．关于《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见；
    6．关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的独立意见；
    7．关于公司 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围
事项的独立意见；
    8．关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独
立意见；
    9．关于公司计提资产减值准备的独立意见；
    10．关于会计政策变更的独立意见。
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    （三）2018 年 3 月 26 日，我们对公司聘任高级管理人
员事项发表了独立意见。
    （四）2018 年 8 月 23 日，我们对公司关联方资金占用
及对外担保情况进行了核查，并发表了独立意见。
    （五）2018 年 11 月 28 日，我们发表了以下独立意见：
    1．关于改聘 2018 年会计师事务所的独立意见；
    2．关于对公司预计 2019 年日常关联交易的独立意见；
    3．关于预计 2018 年度金融业务服务关联交易金额的独
立意见；
    4．关于会计政策变更的独立意见。
   三、独立董事现场办公及实地考察情况
    2018 年度，我们及时了解公司规范运作、财务管理及经
营管理等情况，与公司年审会计师事务所进行了现场沟通，
并多次调研考察公司实际生产经营，对公司业务发展、运营
管理等方面提出了专业意见。
    四、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    独立董事：尹项根、翟新生、王叙果




                                       2019 年 3 月 27 日
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