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公司公告

许继电气:七届十五次监事会决议的公告2019-03-29  

						证券代码:000400            证券简称:许继电气         公告编号:2019-03

                         许继电气股份有限公司
                   七届十五次监事会决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次监事会会议于 2019
年 3 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提
下,于 2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人,实际参
加表决的监事 5 人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2018
年年度报告》及其摘要;
    监事会认为:公司 2018 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,
公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年
度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能
全面反映公司 2018 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2018 年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上,公司《2018 年年度报告摘要》刊登于中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2018
年度监事会工作报告》;
    公司《2018 年度监事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2018 年
度财务决算报告》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    监事会认为:2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司 2018 年度利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2018
年度内部控制评价报告》,并发表如下评价意见:
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,
保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制评价全面、真
实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们对董事会出具的公司内部控制
评价报告没有异议。
    公司《2018 年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司七届十五次监事会决议。
    特此公告。




                                               许继电气股份有限公司监事会
                                                     2019 年 3 月 27 日