证券代码：000400               证券简称：许继电气               公告编号：2019-37

                       许继电气股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议召开日期和时间：2019 年 10 月 15 日 14:30

    交易系统投票时间：2019 年 10 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    互联网系统投票时间：2019 年 10 月 14 日 15:00 至 2019 年 10 月 15 日 15:00 的
任意时间
    2.现场会议召开地点：公司本部会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票方式

    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事孙继强先生
    6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况

    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表公
司有表决权 股份 423,594,027 股，占公 司有表 决权总股 份 1,008,327,309 股的
42.0096%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权股份
416,717,279 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 41.3276%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份

6,876,748 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 0.6820%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
    1.1 选举张旭升先生为公司第八届董事会非独立董事

    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。
    1.2 选举孙继强先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。
    1.3 选举檀国彪先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148

股。
    1.4 选举张学深先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。

    1.5 选举陈贵东先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。
    1.6 选举任志航先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。

    2.审议并通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。
    2.1 选举尹项根先生为公司第八届董事会独立董事
    同意 423,594,077 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,320,198
股。

    2.2 选举翟新生先生为公司第八届董事会独立董事
    同意 423,594,077 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,320,198
股。
    2.3 选举王叙果女士为公司第八届董事会独立董事

    同意 423,593,927 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,320,048
股。
    3.审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
    3.1 选举张新昌先生为公司第八届监事会监事

    同意 423,594,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,320,148
股。
    3.2 选举王武杰先生为公司第八届监事会监事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。
    3.3 选举赵建宾先生为公司第八届监事会监事
    同意 423,559,027 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,285,148
股。
    上述议案以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效
表决权数的表决通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
    2、律师姓名：程晓鸣 刘云
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会

规则》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本次股东大会的决议合
法、有效。
    五、备查文件
    1.许继电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2.上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。


                                                 许继电气股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 15 日