证券代码：000401    证券简称：冀东水泥     公告编号：2017-022


                  唐山冀东水泥股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）
监事会于2017年3月10日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发
出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。会议于2017
年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，
会议由监事会主席王顺晴先生召集并主持，会议对通知所列议案进行
了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》规定。会议经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司监事会2016年度工作报告》
    表决结果：三票同意        零票反对       零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《监事会2016年度工作报告》。
    该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司2016年年度报告及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限
公司2016年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：三票同意        零票反对       零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年年度报告及报告摘要》。
    该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    三、 审议并通过《公司2016年度财务决算报告》
      表决结果：三票同意             零票反对         零票弃权
      具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度财务决算报告》。
      该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
      四、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》
      监事会认为，公司2016年度利润分预案符合监管部门及《公司章
程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
      表决结果：三票同意             零票反对         零票弃权
      该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
      五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
      表决结果：三票同意              零票反对         零票弃权
      具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度内部控制自我评价
报告》、《监事会对<公司2016年度内部控制自我评价报告>的意见》。
      六、审议并通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
      根据公司薪酬管理的相关规定，公司监事 2016 年度薪酬拟按如
下标准发放：
      一、现任公司监事 2016 年度薪酬
                                                                 单位：人民币元
姓 名                职 务              基 薪         绩效薪酬           薪酬总额
王顺晴            监事会主席           60,000          136,000            196,000
王贵福                监事            135,000          259,350            394,350
赵    阳              监事            135,000          263,550            398,550

     附注：监事会主席王顺晴于 2016 年 10 月任职，自 2016 年 10 月起在公司领取薪酬。

      二、离任公司监事 2016 年度薪酬
                                                                 单位：人民币元
姓 名             职 务              基 薪            绩效薪酬           薪酬总额
张志东        原监事会主席          112,500            262,500            375,000

     附注：原监事张志东于2016年10月离任,自2016年10月起不再从公司领取薪酬。
表决结果：三票同意     零票反对    零票弃权
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。




                     唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                              2017年3月22日