证券代码：000401       证券简称：冀东水泥        公告编号：2017-032


                   唐山冀东水泥股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会于 2017 年 4 月 10 日发出召开第七届董事会第三十四次会议的

通知，会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加董事九

名，实际参加表决董事九名。监事会成员、公司高级管理人员对议案

进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：

    一、审议并通过《2017 年第一季度报告》

    表决结果：九票同意         零票反对      零票弃权

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第一季度报告全文》、

《2017 年第一季度报告正文》。

    二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

    为方便投资者参加公司股东大会，根据《上市公司章程指引》

（2016 年修订）并结合公司实际情况，拟对公司《章程》做出部分修

改，具体如下：
         原《章程》条款                     修订后的《章程》条款

    第四十五条 本公司召开股东               第四十五条 本公司召开股东
大会的地点为：唐山市丰润区林荫 大会的地点为：唐山市丰润区林荫
路唐山冀东水泥股份有限公司会议 路唐山冀东水泥股份有限公司会
室。                                 议室或公司董事会指定的其他地
       股东大会除设置会场、以现场 方。
会议形式召开外，经召集人决定，            股东大会除设置会场、以现场
还可以提供网络投票形式，为股东 会议形式召开外，还应当提供网络
参加股东大会提供便利条件，股东 投票形式，为股东参加股东大会提
通过上述方式参加股东大会的视为 供便利条件，股东通过上述方式参
出席股东大会。                       加股东大会的视为出席股东大会。
       表决结果：九票同意      零票反对     零票弃权

       本议案需提交公司股东大会审议。

       三、审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

       表决结果：九票同意      零票反对     零票弃权

       具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召

开 2016 年度股东大会的通知》。

       特此公告。




                                   唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                          2017 年 4 月 21 日