唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
             关于聘任高级管理人员的独立意见
                      （2017 年 6 月 5 日）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我

们认真核实了相关人员的履历后，对公司第七届董事会第三十六次会

议聘任葛栋先生、王向东先生和刘素敏女士为公司副总经理以及聘任

张占民先生为公司总经理助理的事项发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》

第 146 条规定的情况，提名人不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理

人员任职资格。

    2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》

的规定,董事会表决程序合法。

    3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作

经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。



独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明