证券代码：000401      证券简称：冀东水泥       编号：2017-049


                    唐山冀东水泥股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       特别提示：
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       1.会议通知情况：本公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知于 2017 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-045）。
       2.会议召开时间：
       （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       （1）现场会议召开时间为：2017 年 6 月 14 日下午 14:30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6
月 14 日，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月
13 日，下午 15：00 至 2017 年 6 月 14 日下午 15：00 期间的任意时
间。
       3.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室
       4.召集人：公司董事会
       5.主持人：董事长姜德义先生
       6.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

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规定。
       二、会议出席情况
       参加本次会议的股东及委托代理人 18 人，共持有公司股份
529,708,661 股，占公司股份总数的 39.3098%。其中：出席现场会议
表决的股东及股东代表 11 人，代表股份 529,508,161 股，占公司股
份总数的 39.2949％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 200,500
股，占公司股份总数的 0.0149％。参与表决的中小投资者（持有公
司总股本 5%以下股份的股东，以下同）16 人，代表股份 51,115,575
股，占出席本次股东大会股份总数的 3.7933%。
       公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律
师列席了会议。
       三、会议提案审议表决情况
       1.表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
       2.提案表决结果：
       议案一：《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订
的<融资租赁合同>的议案》
       审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回
避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
       同意 125,387,787 股，占出席会议有效表决权的 99.9490％；反
对 64,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0510％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
    同意 51,051,575 股，占出席会议有效表决权的 99.8748％；反
对 64,000 股，占出席会议有效表决权的 0.1252％；弃权 0 股。
    表决结果：通过
    议案二：《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议
案》


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    审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回
避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
    同意 125,387,787 股，占出席会议有效表决权的 99.9490％；反
对 64,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0510％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
    同意 51,051,575 股，占出席会议有效表决权的 99.8748％；反
对 64,000 股，占出席会议有效表决权的 0.1252％；弃权 0 股。
    表决结果：通过
    议案三：《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的决议有效期的议案》
    审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回
避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
    同意 123,736,876 股，占出席会议有效表决权的 98.6330％；反
对 1,585,611 股，占出席会议有效表决权的 1.2639％；弃权 129,300
股，占出席会议有效表决权的 0.1031％。
中小股东总表决情况：
    同意 49,400,664 股，占出席会议有效表决权的 96.6450％；反
对 1,585,611 股，占出席会议有效表决权的 3.1020％；弃权 129,300
股，占出席会议有效表决权的 0.2530％。
    表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    议案四：关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案
    同 意 527,993,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6763％；反对 1,585,611 股，占出席会议所有股东所持股份的


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0.2993 ％； 弃 权 129,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0244％。
    表决结果：通过
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2.律师姓名：郭斌         贺伟平
    3.结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认的 2017 年第一次临时股东大会决议。
    2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                           2017 年 6 月 14 日




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