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公司公告

冀东水泥:第七届监事会第十七次会议决议公告2017-08-18  

						证券代码:000401         证券简称:冀东水泥        公告编号:2017-064


                    唐山冀东水泥股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事
会于 2017 年 8 月 7 日以专人传达和电子邮件方式向全体监事发出了关于
召开公司第七届监事会第十七次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 17 日在
公司会议室召开。会议应到监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会
主席王顺晴先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决
形成如下决议:
    一、审议并通过《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及
报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告及报告
摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:三票同意        零票反对        零票弃权
    二、审议并通过《关于监事会换届的议案》
    鉴于公司第七届监事会即将届满,经公司控股股东冀东发展集团有限
责任公司推荐,公司监事会提名以下人员为第八届监事会监事候选人:
    非职工监事:王顺晴先生、王贵福先生
    上述非职工监事候选人将与经公司职工民主选举的职工监事赵阳先
生共同组成公司第八届监事会。
    第八届监事会任期:自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:三票同意     零票反对    零票弃权
    三、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
    根据有关监管规定,结合公司实际情况,拟定公司第八届监事会监事
薪酬方案如下:
    非职工监事薪酬:由年度股东大会决定;
    职工监事薪酬:只领取在公司的其他职务薪酬,不另行领取监事薪酬。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:三票同意     零票反对    零票弃权


    特此公告。


    附件:监事候选人简历




                                  唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                        2017 年 8 月 17 日
                         王顺晴先生简历

       王顺晴,男,汉族,1964 年 9 月出生,籍贯河北任丘,中共党员。
1999 年 6 月加入中国共产党,1987 年 7 月参加工作,1987 年 7 月毕业于
河北大学化学系分析化学专业,理学学士,高级工程师。
       现任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)纪委委员,
唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
       工作简历:
       1987.07-1993.10   邯郸水泥厂化验室技术员;
       1993.10-1998.10   河北太行水泥股份有限公司化验室技术员;
       1998.10-1999.12   河北太行水泥股份有限公司化验室主任助理;
       1999.12-2000.06   河北太行水泥股份有限公司技术质量部部长助
理;
       2000.06-2003.01   河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长;
       2003.01-2003.02   河北太行水泥股份有限公司技术质量部党支部副
书记;
       2003.02-2005.02   河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长、
党支部书记、工会主席;
       2005.02-2009.02   河北太行水泥股份有限公司化验室主任、党支部
书记、工会主席;
       2009.02-2009.08   河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助
理、综合管理部部长;
       2009.08-2010.04   河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助
理、综合管理部部长、机关党支部书记;
       2010.04-2012.02   邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、副经
理 ;
       2012.02-2012.12   邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、
副经理;
       2012.12-2015.12   邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委书记、纪委
书记;
       2015.12-2016.09   河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记;
       2016.09-2016.10   唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书
记;
       2016.10-2017.06   唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书
记、监事会主席;
       2017.06 至今   北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公
司)纪委委员、唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事
会主席。
       王顺晴先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;
未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
                          王贵福先生简历

    王贵福,男,汉族,1963 年 2 月出生,籍贯山东平原,中共党员。
1991 年 11 月加入中国共产党,1984 年 8 月参加工作,1984 年 8 月毕业
于吉林机电专科学校工业企业财会专业,高级会计师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司监事、办公室(党委行政)主任。
    工作简历:
    1984.08-1991.01    吉林松江水泥厂财务处会计;
    1991.01-1996.03    吉林松江水泥集团有限公司财务处副处长;
    1996.03-2000.03    吉林松江水泥集团有限公司财务处处长;
    2000.03-2000.07    吉林松江水泥集团有限公司副总会计师兼财务处
处长;
    2000.07-2005.06    冀东水泥吉林公司副总会计师,兼总经办主任、
企管办主任、资金结算中心主任、人力部部长;
    2005.06-2005.10    唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长;
    2005.10-2006.03    唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长、人力
资源部副部长(兼);
    2006.03-2006.12    唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部
部长;
    2006.12-2007.06    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长;
    2007.06-2007.09    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长,信息技
术公司总经理(兼);
    2007.09-2009.12    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长、审计部
部长(兼)、信息技术公司总经理(兼);
    2009.12-2011.07    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长、审计部
部长(兼)、信息技术公司总经理(兼);
       2011.07-2012.10   冀东水泥辽宁大区总经理、党委书记;辽阳公司
总经理、党支部书记(兼);
       2012.10-2012.11   冀东水泥辽宁大区总经理、党委书记;辽阳公司
总经理、党支部书记(兼)沈阳公司总经理、党支部书记(兼);冀东水
泥鞍山公司副董事长;
       2012.11-2012.12   唐山冀东混凝土有限公司常务副总经理、党支部
副书记;
       2012.12-2013.01   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、常务副总经
理;
       2013.01-2015.02   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理;
       2015.02-2016.10   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、唐山冀东水
泥股份公司资产管理部长(其间:2008.08-2010.08 冀东发展集团有限责
任公司监事会监事;2008.05-2014.09 唐山冀东水泥股份有限公司监事会
主席;2014.09-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司监事会监事);
       2016.10 至今   唐山冀东水泥股份有限公司监事、办公室(党委行政)
主任。
       王贵福先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;
未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所的惩戒。