证券代码：000401         证券简称：冀东水泥        公告编号：2017-064


                    唐山冀东水泥股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事
会于 2017 年 8 月 7 日以专人传达和电子邮件方式向全体监事发出了关于
召开公司第七届监事会第十七次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 17 日在
公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会
主席王顺晴先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决
形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及
报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告
摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：三票同意        零票反对        零票弃权
    二、审议并通过《关于监事会换届的议案》
    鉴于公司第七届监事会即将届满，经公司控股股东冀东发展集团有限
责任公司推荐,公司监事会提名以下人员为第八届监事会监事候选人：
    非职工监事：王顺晴先生、王贵福先生
    上述非职工监事候选人将与经公司职工民主选举的职工监事赵阳先
生共同组成公司第八届监事会。
    第八届监事会任期：自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：三票同意     零票反对    零票弃权
    三、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
    根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第八届监事会监事
薪酬方案如下：
    非职工监事薪酬：由年度股东大会决定；
    职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：三票同意     零票反对    零票弃权


    特此公告。


    附件：监事候选人简历




                                  唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                        2017 年 8 月 17 日
                         王顺晴先生简历

       王顺晴，男，汉族，1964 年 9 月出生，籍贯河北任丘，中共党员。
1999 年 6 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月毕业于
河北大学化学系分析化学专业，理学学士，高级工程师。
       现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）纪委委员，
唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
       工作简历：
       1987.07-1993.10   邯郸水泥厂化验室技术员；
       1993.10-1998.10   河北太行水泥股份有限公司化验室技术员；
       1998.10-1999.12   河北太行水泥股份有限公司化验室主任助理；
       1999.12-2000.06   河北太行水泥股份有限公司技术质量部部长助
理；
       2000.06-2003.01   河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长；
       2003.01-2003.02   河北太行水泥股份有限公司技术质量部党支部副
书记；
       2003.02-2005.02   河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长、
党支部书记、工会主席；
       2005.02-2009.02   河北太行水泥股份有限公司化验室主任、党支部
书记、工会主席；
       2009.02-2009.08   河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助
理、综合管理部部长；
       2009.08-2010.04   河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助
理、综合管理部部长、机关党支部书记；
       2010.04-2012.02   邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、副经
理 ；
       2012.02-2012.12   邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、
副经理；
       2012.12-2015.12   邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委书记、纪委
书记；
       2015.12-2016.09   河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记；
       2016.09-2016.10   唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书
记；
       2016.10-2017.06   唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书
记、监事会主席；
       2017.06 至今   北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公
司）纪委委员、唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事
会主席。
       王顺晴先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
                          王贵福先生简历

    王贵福，男，汉族，1963 年 2 月出生，籍贯山东平原，中共党员。
1991 年 11 月加入中国共产党，1984 年 8 月参加工作，1984 年 8 月毕业
于吉林机电专科学校工业企业财会专业，高级会计师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司监事、办公室（党委行政）主任。
    工作简历：
    1984.08-1991.01    吉林松江水泥厂财务处会计；
    1991.01-1996.03    吉林松江水泥集团有限公司财务处副处长；
    1996.03-2000.03    吉林松江水泥集团有限公司财务处处长；
    2000.03-2000.07    吉林松江水泥集团有限公司副总会计师兼财务处
处长；
    2000.07-2005.06    冀东水泥吉林公司副总会计师，兼总经办主任、
企管办主任、资金结算中心主任、人力部部长；
    2005.06-2005.10    唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长；
    2005.10-2006.03    唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长、人力
资源部副部长（兼）；
    2006.03-2006.12    唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部
部长；
    2006.12-2007.06    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长；
    2007.06-2007.09    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长，信息技
术公司总经理（兼）；
    2007.09-2009.12    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长、审计部
部长（兼）、信息技术公司总经理（兼）；
    2009.12-2011.07    唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长、审计部
部长（兼）、信息技术公司总经理（兼）；
       2011.07-2012.10   冀东水泥辽宁大区总经理、党委书记；辽阳公司
总经理、党支部书记（兼）；
       2012.10-2012.11   冀东水泥辽宁大区总经理、党委书记；辽阳公司
总经理、党支部书记（兼）沈阳公司总经理、党支部书记（兼）；冀东水
泥鞍山公司副董事长；
       2012.11-2012.12   唐山冀东混凝土有限公司常务副总经理、党支部
副书记；
       2012.12-2013.01   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、常务副总经
理；
       2013.01-2015.02   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理；
       2015.02-2016.10   唐山冀东混凝土有限公司党委书记、唐山冀东水
泥股份公司资产管理部长（其间：2008.08-2010.08 冀东发展集团有限责
任公司监事会监事；2008.05-2014.09 唐山冀东水泥股份有限公司监事会
主席；2014.09-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司监事会监事）；
       2016.10 至今   唐山冀东水泥股份有限公司监事、办公室（党委行政）
主任。
       王贵福先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所的惩戒。