唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
  关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
                   的专项说明和独立意见
                      （2017年8月17日）

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为唐山冀东水泥股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立
场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保
情况，发表独立意见如下：
    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金
    截至2017年6月30日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性
资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金
的情况。
    二、关于公司对外担保
    1、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真
贯彻落实证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定，
严格控制了对外担保风险。
    2、截至2017年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保
362,373万元，为合营公司（鞍山冀东水泥有限责任公司）及联营公
司（唐山冀东混凝土有限公司）分别按照持股比例提供担保6,487万
元、27,680万元。除此之外，公司无其他对外担保。
    前述担保均已按照《公司章程》及中国证监会的相关规定，经过
公司有权机构的批准且履行了信息披露的义务，符合相关法律、法规
及有关上市公司对外担保的规定。


    独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明