证券代码：000401           证券简称：冀东水泥            公告编号：2018-022

                       唐山冀东水泥股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七
名，实际参加表决董事七名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进
行了审阅，会议由董事长姜长禄先生召集。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表
决形成如下决议：
     审议并通过《关于受让奎山冀东水泥有限公司持有的其全部子公司
股权及后续安排的议案》
     公司以约为 5.16 亿元的对价（具体的交易价格以北京市国资委核
准的评估结果为准）受让公司控股子公司奎山冀东水泥有限公司（以下
简称“奎山冀东”）持有的全部子公司股权。以 2017 年 8 月 31 日为基
准日，奎山冀东拥有五家子公司，其中临城奎山冀东水泥有限公司 100%
股权价值约 4.15 亿元，广宗县奎山冀东水泥有限公司 100%股权价值约
0.28 亿元，清河县奎山冀东水泥有限公司 100%股权价值约 0.52 亿元，
奎山冀东水泥临城恒实有限公司 80%股权价值约 0.05 亿元，宁晋县奎山
冀东水泥有限公司 70%股权价值约 0.16 亿元。
     上述股权转让事项完成后，公司拟以单方减资方式完全退出奎山冀
东，关于奎山冀东减资事项，待审计、评估事项完成后，公司将再次履
行审议及披露程序。
     表决结果：七票同意          零票反对        零票弃权
     特此公告。
                                           唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 13 日
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