证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-007
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结
合公司实际情况及2019年经营计划，公司预计与北京金隅集团股份有限公
司(以下简称“金隅集团”)及其子、分公司2019年度发生采购、销售、接
受劳务等日常经营性关联交易金额为596,511.16万元，2018年度实际发生
的日常经营性关联交易总金额为895,775.41万元。
金隅集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
中10.1.3条第（一）、（二）款的规定，公司与金隅集团及其子、分公司发
生的交易构成关联交易。
1.公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度日
常关联交易预计的议案》（关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七
位董事进行表决，表决结果为七票同意、零票反对、零票弃权），本次关
联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
2.公司2019年度与金隅集团及其子、分公司发生的日常经营性关联交
易预计总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
59.19%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交
易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人冀东
发展集团有限责任公司和金隅集团将在股东大会上回避对该议案的表决。
（二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经
审计）
单位：（人民币）万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额
关联人 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 或预计金额
购设备备
保定太行和益水泥有限公司 市场价 8,527.32 26,923.96
件及材料
购设备备
北京金隅琉水环保科技有限公司 市场价 11,661.30 41,522.03
件及材料
购设备备
邯郸涉县金隅水泥有限公司 市场价 5,230.00 22,853.38
件及材料
购设备备
冀东发展集团河北矿山工程有限公司 市场价 15,000.00 2,107.51
件及材料
购设备备
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司 市场价 15,000.00 0.00
件及材料
采购设 购设备备
唐山冀东机电设备有限公司 市场价 66,426.66 47,646.85
备备件 件及材料
及材料 购设备备
天津金隅振兴环保科技有限公司 市场价 5,295.00 37,518.80
件及材料
购设备备
通达耐火技术股份有限公司 市场价 31,151.76 15,771.90
件及材料
购设备备
赞皇金隅水泥有限公司 市场价 22,917.93 55,748.22
件及材料
购设备备
涿鹿金隅水泥有限公司 市场价 8,011.57 31,948.30
件及材料
北京金隅集团股份有限公司及其下属 购设备备
市场价 37,049.99 230,541.11
公司（不含上述列示公司） 件及材料
小计 226,271.53 512,582.06
冀东发展集团河北矿山工程有限公司 接受劳务 市场价 28,398.05 12,710.42
唐山盾石建筑工程有限责任公司 接受劳务 市场价 31,717.14 26,997.59
接受劳
唐山冀东发展燕东建设有限公司 接受劳务 市场价 10,728.43 6,011.57
务
唐山冀东机电设备有限公司 接受劳务 市场价 9,895.10 3,806.15
唐山冀东装备工程股份有限公司 接受劳务 市场价 7,010.00 1,040.68
北京金隅集团股份有限公司及其下属
接受劳务 市场价 18,737.89 5,269.14
公司（不含上述列示公司）
小计 106,486.61 55,835.56
销售产品
北京冀东海强混凝土有限公司 市场价 9,281.90 4,110.51
及材料
销售产品
北京金隅混凝土有限公司 市场价 27,008.79 12,786.01
及材料
销售产品
北京金隅砂浆有限公司 市场价 7,311.83 3,591.94
及材料
销售产品
北京中建宏福混凝土有限公司 市场价 5,575.17 3,184.14
及材料
销售产品
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司 市场价 5,687.07 1,271.25
及材料
销售产品
邯郸金隅太行商砼科技有限公司 市场价 6,179.99 3,993.85
及材料
销售产 销售产品
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 市场价 5,400.00 3,674.40
品及材 及材料
料 销售产品
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司 市场价 5,170.00 0.00
及材料
销售产品
石家庄金隅旭成混凝土有限公司 市场价 17,780.34 3,749.64
及材料
销售产品
天津金隅混凝土有限公司 市场价 32,550.00 13,138.30
及材料
销售产品
天津金隅振兴环保科技有限公司 市场价 19,330.00 12,692.50
及材料
销售产品
天津市天材伟业建筑材料有限公司 市场价 7,095.00 0.00
及材料
北京金隅集团股份有限公司及其下属 销售产品
市场价 104,400.79 256,943.76
公司（不含上述列示公司） 及材料
小计 252,770.88 319,136.30
北京金隅集团股份有限公司及其下属
提供劳 提供劳务 市场价 8,095.74 5,346.98
公司
务
小计 8,095.74 5,346.98
北京金隅集团股份有限公司及其下属
接受租 接受租赁 市场价 2,230.89 2,090.33
公司
赁
小计 2,230.89 2,090.33
北京金隅集团股份有限公司及其下属
提供租 提供租赁 市场价 357.01 321.68
公司
赁
小计 357.01 321.68
处置资 北京金隅集团股份有限公司及其下属 处置资产
市场价 298.50 462.50
产及其 公司 及其他
他 小计 298.50 462.50
合计 596,511.16 895,775.41
注：1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子、分公司内
调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近
一期审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
（三）上一年度与金隅集团及其子、分公司日常经营性关联交易实
际发生情况（实际发生金额未经审计）
单位：（人民币）万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额
内容
类别 比例（％） 差异（%）
冀东发展集团国际贸易 采购设备备
4,906.80 5,305.00 0.23 -7.51
有限公司 件及材料
冀东发展物流有限责任 采购设备备
113,673.85 122,600.00 5.39 -7.28
公司 件及材料
唐山冀东机电设备有限 采购设备备
47,646.85 43,000.00 2.26 10.81
公司 件及材料
北京金隅水泥经贸有限 采购设备备
6,895.59 9,820.00 0.33 -29.78
公司 件及材料
北京金隅琉水环保科技 采购设备备
41,522.03 45,000.00 1.97 -7.73
采购 有限公司 件及材料
设备 邯郸涉县金隅水泥有限 采购设备备
22,853.38 15,633.00 1.08 46.19
备件 公司 件及材料
及材 沁阳市金隅水泥有限公 采购设备备
15,499.83 17,000.00 0.73 -8.82
料 司 件及材料
天津金隅振兴环保科技 采购设备备
37,518.80 35,000.00 1.78 7.20
有限公司 件及材料
采购设备备
宣化金隅水泥有限公司 17,585.42 19,300.00 0.83 -8.88
件及材料
采购设备备
赞皇金隅水泥有限公司 55,748.22 51,800.00 2.64 7.62
件及材料
张家口金隅水泥有限公 采购设备备
13,712.53 15,400.00 0.65 -10.96
司 件及材料
涿鹿金隅水泥有限公司 采购设备备 31,948.30 34,500.00 1.51 -7.40
件及材料
采购设备备
岚县金隅水泥有限公司 10,835.48 9,800.00 0.51 10.57
件及材料
采购设备备
四平金隅水泥有限公司 0.00 7,200.00 0.00 -100.00
件及材料
采购设备备
左权金隅水泥有限公司 30,484.05 22,100.00 1.45 37.94
件及材料
保定太行和益水泥有限 采购设备备
26,923.96 27,000.00 1.28 -0.28
公司 件及材料
通达耐火技术股份有限 采购设备备
15,771.90 15,300.00 0.75 3.08
公司 件及材料
北京金隅股份有限公司
采购设备备
及其下属子公司（不含上 19,055.07 46,438.61 0.90 -58.97
件及材料
述列示公司）
小计 512,582.06 542,196.61 24.30 -5.46
唐山盾石建筑工程有限
接受劳务 26,997.59 33,076.74 16.35 -18.38
责任公司
唐山冀东机电设备有限
接受劳务 3,806.15 8,329.70 2.30 -54.31
公司
唐山冀东发展燕东建设
接受劳务 6,011.57 7,514.81 3.64 -20.00
接受 有限公司
劳务 冀东发展集团河北矿山
接受劳务 12,710.42 13,729.10 7.70 -7.42
工程有限公司
北京金隅股份有限公司
及其下属子公司（不含上 接受劳务 6,309.83 16,954.87 3.82 -62.78
述列示公司）
小计 55,835.56 79,605.21 33.81 -29.86
北京金隅水泥经贸有限 销售产品及
168,271.72 162,010.00 5.55 3.87
公司 材料
天津金隅振兴环保科技 销售产品及
12,692.50 13,300.00 0.42 -4.57
有限公司 材料
销售 张家口金隅水泥有限公 销售产品及
10,344.11 11,700.00 0.34 -11.59
产品 司 材料
及材 北京金隅混凝土有限公 销售产品及
12,786.01 12,705.00 0.42 0.64
料 司 材料
北京金隅水泥节能科技 销售产品及
2,376.81 5,600.00 0.08 -57.56
有限公司 材料
石家庄金隅旭成混凝土 销售产品及
3,749.64 15,530.00 0.12 -75.86
有限公司 材料
天津金隅混凝土有限公 销售产品及
13,138.30 16,477.00 0.43 -20.26
司 材料
北京金隅股份有限公司
销售产品及
及其下属子公司（不含上 95,777.21 124,982.59 3.16 -23.37
材料
述列示公司）
小计 319,136.30 362,304.59 10.52 -11.91
北京金隅股份有限公司
提供 及其下属子公司（不含上 提供劳务 5,346.98 9,960.03 8.97 -46.32
劳务 述列示公司）
小计 5,346.98 9,960.03 8.97 -46.32
北京金隅股份有限公司
接受 接受租赁 2,090.33 2,090.88 20.67 -0.03
及其下属子公司
租赁
小计 2,090.33 2,090.88 20.67 -0.03
北京金隅股份有限公司
提供 提供租赁 321.68 752.18 63.70 -57.23
及其下属子公司
租赁
小计 321.68 752.18 63.70 -57.23
处置 北京金隅股份有限公司 处置资产及
462.50 15,684.65 25.33 -97.05
资产 及其下属子公司 其他
及其
小计 462.50 15,684.65 25.33 -97.05
他
合计 895,775.41 1,012,594.16 -11.54
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
注：1.公司 2018 年度与金隅集团及其子、分公司日常经营性关联交易预计已经于 2018 年 2 月 28
日、2018 年 8 月 28 日和 2018 年 12 月 28 日分别召开的 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第
二次临时股东大会和 2018 年第四次临时股东大会批准，情况具体内容详见公司于 2018 年 3 月 1
日、2018 年 8 月 29 日和 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期
审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京金隅集团股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：姜德义
注册资本：1,067,777.1134 万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路 36 号
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动(不含营业
性演出);机械设备租赁；房地产开发经营;物业管理;销售自产产品；制造
建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（该企业 2006 年 04 月 05 日前
为内资企业，于 2006 年 04 月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 26,355,122.18 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 7,911,262.95 万元，2018 年 1-9 月营业收入为
5,606,438.63 万元，实现归属于股东的净利润 433,992.64 万元(未经审
计)。
2.与公司的关联关系：为公司的间接控股股东，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（一）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、
接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业
务为水泥的生产和销售、与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混
凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能
力。
（二）金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司
1.基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：曹妃甸工业区临港商务区金岛大厦 A 座 5 层 501
经营范围：供应链管理服务；销售：建材（不含石灰）、钢材、黑色
金属矿产品、铁粉、焦炭（无存储）、煤炭（无储存）、船用燃料油（危
险化学品除外）、桶装润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品（危险化
学品除外）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、通用设备、化肥（零售）、
珠宝首饰、食用农产品、农副产品、水产品；废旧金属回收与批发；普通
货物仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）；贸易咨询服务；贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 32,674.34 万元，净资产为
18,257.91 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 93,644.69 万元，净利润为
343.88 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购
设备备件及材料（主要为矿渣及矿渣粉）、销售产品及材料（主要为矿渣
及矿渣粉）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营销售
建材（不含石灰）、钢材、黑色金属矿产品、铁粉、焦炭（无存储）、煤
炭（无储存）、桶装润滑油、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、
五金产品、塑料制品、橡胶制品等，该关联人具有履约能力。
（三）唐山冀东机电设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：史庆国
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪
表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑
料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬
件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批
发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通
货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计。(以上各项涉及国家法律法
规禁止的项目不得经营,限制的项目取得许可后方可经营)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 41,019.62 万元，净资产为
2,075.58 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 61,472.76 万元，净利润为
547.66 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购
设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人
实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、
标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。
（四）唐山冀东装备工程股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：于宝池
注册资本：22,700 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区
经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设
备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和
技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的
进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助
设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管
理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制
造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项
目限分支经营）；货物及技术的进出口业务***（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 188,060.92 万元，净资产为
44,322.21 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 123,838.20 万元，净利润为
970.06 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司接受其提
供的劳务（主要为维修、设计）。该关联人为依法存续并持续经营的独立
法人实体，主营成套设备销售，机电设备研发、设计、安装、维修及技术
咨询，计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务，工程项目技术咨
询与工程建设项目管理，土建安装工程施工，电气设备销售，矿山工程施
工等，该关联人具有履约能力。
（五）北京冀东海强混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：2,980 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市通州区台湖镇桑元村北 300 米
经营范围：预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 42,214.61 万元，净资产为
-8,527.42 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 20,842.42 万元，净利润为
1,081.01 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的间接的控股子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料），该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂，该关
联人具备履约能力。
（六）呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：鲁斌
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区Ａ２区６号
经营范围：货物专用运输（罐式容器）（凭许可证经营）；混凝土及
砂浆的生产、销售；机械设备的租赁
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,539.77 万元，净资产为
-2,992.19 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 9,113.99 万元，净利润为
458.48 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料），该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营混凝土及砂浆的生产、销售，该关联人具备
履约能力。
（七）北京中建宏福混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：4,500 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市大兴区黄村镇孙村原兴华砖厂院内 1 号
经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证
有效期至 2020 年 05 月 31 日）；专业承包。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 23,237.27 万元，净资产为
4,566.00 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 15,874.19 万元，净利润为
779.40 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料），该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营混凝土的生产与销售，该关联人具备履约能
力。
（八）通达耐火技术股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：高长贺
注册资本：28,517.142 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火
材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品
按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 132,978.32 万元，净资产为
58,317.09 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 63,280.74 万元，净利润为
550.24 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东的控股子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独
立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关
联人具备履约能力。
（九）唐山盾石建筑工程有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建
筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工
程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除
外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械
零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工
程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国
家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五
金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；
承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资
产 65,860.07 万元，净资产为 14,323.27 万元，2018 年 1-9 月营业收入
为 51,630.88 万元，净利润为 1,413.97 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经
营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装
工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。
（十）唐山冀东发展燕东建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：张志东
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰润区西杨家营村
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不
超过企业注册资本金 5 倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各
类跨度的房屋建筑工程；高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平
方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀 BLC167，河北
BXR116，冀 BM4527，河北 BXR119）；钢结构工程专业承包（壹级；详见
资质）（营运证有效期至 2019 年 03 月 24 日）（安全生产许可证有效期
至 2017 年 4 月 3 日）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；
电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁
级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑
防水工程专业承包（叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工
程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 78,681.98 万元，净资产为
19,070.95 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 51,630.88 万元，净利润为
-2,492.12 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约
能力。
（十一）冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄新华区合作路 159 号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理（三级，有效期至 2019
年 8 月 11 日），矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，
工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发
及咨询，矿石加工及销售（希贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭许
可证经营），搬倒装卸,地质灾害防治的设计、施工。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,266.83 万元，净资产为
3,519.79 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 11,117.19 万元，净利润为
656.95 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司接受
劳务（主要为采购设备、备件及材料，石灰石矿山爆破、开采等劳务）。
该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工
程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。
（十二）保定太行和益水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：王志刚
注册资本：16,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：易县高村乡八里庄村
经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；水泥石灰岩开采、
加工、销售；冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工
产品生产、销售；重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产品生产、销售；
脱硫石膏、水渣、粉煤灰销售；水泥窑无害化处置固体废弃物（不含危险
废弃物及医疗废弃物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 63,756.80 万元，净资产为
32,520.95 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 42,492.13 万元，净利润为
6,620.39 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向购设
备备件及材料（主要为水泥及熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的
独立法人实体，主营水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售等，该关联人
具有履约能力。
（十三）北京金隅琉水环保科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：唐高
注册资本：66,060 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市房山区琉璃河车站前街 1 号
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、
技术培训；修理水泥机械配件；固体废物污染治理；销售砂岩、化工产品
（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；收集、贮存、处置
HW18（焚烧处置残渣）（危险废物经营许可证有效期至 2023 年 02 月 08
日）；水泥制造；余热发电；加工砂岩；加工水泥机械配件；制造混凝土
外加剂、水泥助磨剂；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；收集、贮存、处置 HW18（焚烧处
置残渣）、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 138,760.22 万元，净资产为
73,383.81 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 73,619.75 万元，净利润为
2,663.44 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司间接控股股东控股的子公司，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备备件及材料（主要为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营水泥制造等，该关联人具有履约能力。
（十四）邯郸涉县金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：王东书
注册资本：10,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：涉县神头乡（东罗沟）
经营范围：水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的
生产、销售；水泥用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营）；砂石加工及
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 67,193.78 万元，净资产为
16,590.68 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 28,070.73 万元，净利润为
6,072.25 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购
设备备件及材料（主要为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营水泥熟料、水泥的生产、销售等，该关联人具
有履约能力。
（十五）天津金隅振兴环保科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：韩晓光
注册资本：57,943.97 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：北辰区引河桥北北辰经济开发区
经营范围：固体废弃物处置技术开发、转让、咨询服务；水泥窑无害
化处置固体废弃物（不含危险废弃物及医疗废弃物）；水泥制造；水泥深
加工；余热发电（不含供电）；建筑材料批发兼零售；自有房屋租赁；场
地租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 106,793.85 万元，净资产为
71,063.65 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 49,219.58 万元，净利润为
1,666.27 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备备件及材料（主要为水泥）和销售产品及材料（主要为熟料）。该
关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥制造；水泥深加
工等，该关联人具有履约能力。
（十六）赞皇金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：孙建勋
注册资本：70,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北赞皇县王家洞村东南
经营范围：水泥用石灰岩露天开采、加工、销售；水泥配料用砂岩露
天开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及
粉煤灰；机电设备经销；生活垃圾处理、生活污泥处理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 172,000.71 万元，净资产为
89,865.75 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 69,551.65 万元，净利润为
15,445.94 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其
采购设备备件及材料（主要为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，主营生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水
泥制品及粉煤灰等，该关联人具有履约能力。
（十七）涿鹿金隅水泥有限公司
1.基本情况
法定代表人：赵启刚
注册资本：38,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村
经营范围：水泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销
售；技术咨询服务；危险废物收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 84,262.62 万元，净资产为
47,178.88 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 41,971.68 万元，净利润为
6,833.46 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购
设备备件及材料（主要为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营水泥、铸件、包装袋制造及销售等，该关联人
具有履约能力。
（十八）北京金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：王顺晴
注册资本：46,541.039471 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院
经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普
通货物运输；货物专用运输（罐式）。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 130,822.74 万元，净资产为
41,618.90 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 47,931.52 万元，净利润为
-3,539.03 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售
产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联人
具有履约能力。
（十九）北京金隅砂浆有限公司
1.基本情况
法定代表人：关生林
注册资本：11,875 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市房山区窦店镇亚新路 17 号
经营范围：生产干混砂浆；货物专用运输（罐式）（道路运输经营许
可证有效期至 2020 年 09 月 07 日）；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术咨询
（中介除外）、技术服务、技术转让；专业承包；委托加工建筑材料。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 55,272.84 万元，净资产为
16,668.69 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 30,322.47 万元，净利润为
823.67 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售
产品及材料（主要为水泥及外加剂）。该关联人为依法存续并持续经营的
独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联
人具有履约能力。
（二十）邯郸金隅辰翔混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：李怀江
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：邯郸市邯山区代召乡代召村西 309 国道南
经营范围：商品混凝土、混凝土制品的生产、销售。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 17,172.56 万元，净资产为
5,444.34 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 12,069.93 万元，净利润为
1,841.33 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其
销售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，主营商品混凝土、混凝土制品的生产、销售等，
该关联人具有履约能力。
（二十一）邯郸金隅太行商砼科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：郝志勇
注册资本：6,600 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：邯郸市峰峰矿区义井镇马庄村北
经营范围：混凝土科技研发及技术服务；生产销售预制构件；加工商
品混凝土；企业管理咨询服务、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 27,663.63 万元，净资产为
5,352.77 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 14,209.73 万元，净利润为
-128.88 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其
销售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，主营生产销售预制构件、加工商品混凝土等，
该关联人具有履约能力。
（二十二）石家庄金隅旭成混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：王刚
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄市栾城区窦妪工业区
经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；
建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生
产、销售；混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项
审批的项目，取得批准后方可经营）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 89,107.45 万元，净资产为
25,632.61 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 43,190.51 万元，净利润为
51.42 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售
产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营混凝土生产、销售等，该关联人具有履约能力。
（二十三）天津金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：宁鹏
注册资本：39,590.511 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）
经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制
品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建
筑材料技术咨询（中介除外)；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材
料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 137,501.88 万元，净资产为
45,281.77 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 75,917.13 万元，净利润为
859.20 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售
产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，
该关联人具有履约能力。
（二十四）天津市天材伟业建筑材料有限公司
1.基本情况
法定代表人：常玉捷
注册资本：26275.029626 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市东丽区津塘公路 409 号
经营范围：生产、销售运送预拌混凝土及其制品和相关建筑石料及泵
送服务；矿石（铁矿石除外）及制品、建筑材料、钢材、化工产品（危险
品及易制毒品除外）的批发、零售；以上相关技术咨询及服务；自有设备
及自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 29,105.44 万元，净资产为
8,796.78 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 17,667.96 万元，净利润为-3.54
万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东间接控股的子公
司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营生产、销售运送预拌混凝土及其制品和相关
建筑石料及泵送服务等，该关联人具有履约能力。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，
不是失信被执行人。公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或
以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司
接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共
同协商协议定价。
（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在金
隅集团及其子、分公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司
与关联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源
优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补
和资源合理配置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联
方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不
存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议；
（二）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，
是正常的商业行为；是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公
司和全体股东的利益；
（三）拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此
交易而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对其他股东利益造成损害；
（四）董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，
上述关联交易的审议程序合法、合规；
（五）拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，
没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
六、独立财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下
简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联
交易的独立财务顾问，对本次公司 2019 年度日常经营性关联交易预计事
项进行了核查。现发表核查意见如下：
上市公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关
联交易预计事项已经过公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回
避，独立董事已事前认可并发表了独立意见，明确同意实施相关交易。该
事项尚需提交冀东水泥股东大会审议，相关决策程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。
本次 2019 年度日常关联交易预计事项交易定价机制合理，遵循了公
平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。
独立财务顾问对冀东水泥本次 2019 年度日常关联交易预计事项无异
议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第十七次次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）独立财务顾问意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019 年 1 月 10 日
