证券代码：000401      证券简称：冀东水泥      公告编号：2019-077

                  唐山冀东水泥股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

监事会于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，

实际出席的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对
所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    审议并通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东水泥股份有限公
司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：三票同意         零票反对      零票弃权




                                  唐山冀东水泥股份有限公司监事会

                                          2019 年 8 月 23 日