唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
               情况的专项说明和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为唐山冀东水泥股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立
场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保
情况，发表独立意见如下：
    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金
    截止2019年6月30日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性
资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金
的情况。
    二、关于公司对外担保
    （一）经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认
真贯彻落实证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定，
严格控制了对外担保风险。
    （二）截止2019年6月30日，除以下情形之外，公司无其他对外
担保。
    1.公司为合并报表范围内子公司提供担保179,419.38万元；
    2.公司为合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司按照持股比例提
供担保5,200万元。
    前述担保已按照《公司章程》及中国证监会的相关规定，经过公
司有权机构的批准且履行了信息披露的义务，符合相关法律、法规及
有关上市公司对外担保的规定。




                               独立董事：孔祥忠
                               独立董事：柴朝明
                               独立董事：姚   颐
                                  2019年8月22日