证券代码：000401          证券简称：冀东水泥           公告编号：2019-094


                   唐山冀东水泥股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事
会于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2019 年第三季度报告全文及报告正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：三票同意       零票反对       零票弃权
    二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
    为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期
资产减值准备共计 16,275.23 万元（未经审计）。
    监事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观的反映 2019 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营
成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：三票同意   零票反对   零票弃权


特此公告。




                            唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                   2019 年 10 月 25 日