证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-024
金融街控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2017 年年度股东大会现场会议于 2018 年 04 月 16 日 14:30 召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街 7 号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年
04 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 04 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 04 月 16 日下午 15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 73 人，持有和代表
股份 1,925,354,233 股，占公司有表决权总股份的 64.4162%，符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京
观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 73 人，持有和代表
股份 1,925,354,233 股，占公司有表决权总股份的 64.4162%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 28 人,代表股份 1,919,280,418
股，占公司有表决权总股份的 64.2130%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共 45 人，代表股份 6,073,815 股，占公司有表决权
总股份的 0.2032%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司 2017 年董事会工作报告
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有有表
1,925,354,233 1,924,833,595 99.97296% 378,238 0.01965% 142,400 0.00740%
决权股东
单独或合计持股 5%
9,539,860 9,019,222 94.54250% 378,238 3.96482% 142,400 1.49268%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2017 年董事会工作报告。
（二）审议公司 2017 年监事会工作报告
1．表决情况
A 代表股份
同意股份 反对股份 弃权股份
数量
数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,924,841,695 99.97338% 370,138 0.01922% 142,400 0.00740%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 9,027,322 94.62741% 370,138 3.87991% 142,400 1.49268%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2017 年监事会工作报告。
（三）审议公司 2017 年财务决算报告
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,924,755,305 99.96889% 529,028 0.02748% 69,900 0.00363%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 8,940,932 93.72184% 529,028 5.54545% 69,900 0.73272%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2017 年财务决算报告。
（四）审议公司 2017 年度利润分配预案
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,924,639,393 99.96287% 714,840 0.03713% 0 0.00000%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 8,825,020 92.50681% 714,840 7.49319% 0 0.00000%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2017 年度利润分配预案。
公司 2017 年度利润分配方案为: 以公司截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本
2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 3 元（含税）。
（五）审议公司 2017 年年度报告
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,924,841,505 99.97337% 442,828 0.02300% 69,900 0.00363%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 9,027,132 94.62541% 442,828 4.64187% 69,900 0.73272%
小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2017 年年度报告。
（六）审议关于公司 2018 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的
议案
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,924,866,395 99.97466% 476,038 0.02472% 11,800 0.00061%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 9,052,022 94.88632% 476,038 4.98999% 11,800 0.12369%
小股东
2．表决结果：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过了关于公司 2018 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。
具体事项如下：
（1）公司为公司全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新
增担保总额不超过 460 亿元（其中包含为资产负债率超过 70%的子公司提供 339 亿元
担保额度，为资产负债率 70%以下的子公司提供 93 亿元担保额度，为参股公司提供
28 亿元担保额度），具体如下：
单位：亿元
公司按股权
资产
类别 公司名称 持股比例 比例提供
负债率
担保金额
金融街天津置业有限公司 100% 71% 40
苏州融拓置业有限公司 100% 100% 30
金融街广州置业有限公司 100% 82% 30
金融街重庆融平置业有限公司 100% 99% 28
金融街融兴（天津）置业有限公司 100% 99% 25
北京融嘉房地产开发有限公司 100% 100% 24
北京融方企业管理服务有限公司 100% 100% 22
金融街（上海）投资有限公司 100% 100% 20
佛山融展置业有限公司 100% 100% 18
北京金丰万晟置业有限公司 50% 76% 15
资产负债率
广州融都置业有限公司 100% 79% 15
70%以上子
金融街武汉置业有限公司 100% 98% 15
公司
北京融德房地产开发有限公司 51% 100% 11
金融街重庆裕隆实业有限公司 100% 91% 10
广州融辰置业有限公司 100% 97% 8
金融街重庆融拓置业有限公司 100% 97% 6
金融街重庆融航置业有限公司 100% 93% 6
廊坊市盛世置业房地产开发有限公司 80% 99% 5
金融街东丽湖（天津）置业有限公司 51% 87% 5
金融街融拓（天津）置业有限公司 100% 73% 3
天津丽湖融园置业有限公司 100% 100% 3
小计 339
资产负债率 金融街重庆置业有限公司 100% 41% 40
70%以下子 金融街（北京）商务园置业有限公司 80% 68% 14
公司 北京金融街里兹置业有限公司 100% 55% 10
金融街津门（天津）置业有限公司 100% 38% 10
金融街成都置业有限公司 100% 41% 10
金融街（遵化）房地产开发有限公司 100% 10% 7
金融街津塔（天津）置业有限公司 100% 37% 2
小计 93
北京武夷房地产开发有限公司 30% 18% 11
北京远和房地产开发有限公司 25% 100% 7
参股公司 上海远绪置业有限公司 50% 100% 5
北京融筑房地产开发有限公司 33% 100% 5
小计 28
合计 460
（2）公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股
东应按照股权比例提供担保；
（3）公司为从事房地产业务的全资子公司、控股子公司提供单笔金额不超过经审
计最近一期净资产的 10%的担保，满足条件的全资子公司、控股子公司可在总担保额
度内接受调剂，其中：资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%
的担保对象处获得担保额度，且调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
满足上述条件的子公司可在总担保额度内接受调剂，上述调剂事项发生后公司应当根
据股东大会的授权履行审议程序并及时披露。
如不满足上述条件，调剂各全资子公司/控股子公司的担保额度则应重新履行审批
程序和信息披露程序。
（4）本决议有效期限为 2017 年年度股东大会决议之日起的 12 个月；具体担保事
项授权经理班子与资金出借方协商，经董事长审批后执行。
（七）审议关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报
告审计与内部控制审计机构的议案
1．表决情况
同意股份 反对股份 弃权股份
A 代表股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有
1,925,354,233 1,923,122,095 99.88407% 366,338 0.01903% 1,865,800 0.09691%
有表决权股东
单独或合计持
股 5%以下的中 9,539,860 7,307,722 76.60198% 366,338 3.84008% 1,865,800 19.55794%
小股东
2．表决结果：审议通过了关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案。
同意续聘致同会计师事务所为公司选定的 2018 年度报告审计机构和内部控制审计机
构，聘期一年，费用为 298 万元。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字
（2018）第 0192 号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2017 年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
