证券代码：000402             证券简称：金融街          公告编号：2018-090



                      金融街控股股份有限公司
 关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司已于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的通知》(公告编号:2018-087)，现将会议有关安排再次提示如下：

    一、召开会议基本情况
    1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。
    2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
    持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易
专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公
司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、
中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东
大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等
的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。
    5．现场会议时间：2018 年 11 月 19 日（周一）14:50。
    6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为


                                      1
   2018 年 11 月 19 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
   互联网投票系统投票的开始时间（2018 年 11 月 18 日 15:00）至投票结束时间（2018
   年 11 月 19 日 15:00）间的任意时间。
           7．股权登记日：2018 年 11 月 13 日（周二）。
           8．出席对象：
           （1）于股权登记日 2018 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
   记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东在本次股东
   大会需回避表决，并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
           （2）公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、公司高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。

           二、会议审议事项
           审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨
   关联交易的议案
           注：上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请
   见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司与北京金融街集团财务有限公
   司签署<金融服务补充协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2018-086)。

           三、提案编码
                              表一：本次股东大会提案编码
                                                                                备注
提案编码                              提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                              可以投票

  100                               总议案：所有提案                              √

             关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》
  1.00                                                                            √
             暨关联交易的议案
   注：本次会议议案均为非累积投票议案




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    四、会议登记办法
    1．股东登记方式：
    凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持
授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人帐
户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2．现场股东大会登记时间及地点。
    （1）登记时间：2018 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日（上午 9：00~11：
30，下午 13：30~16：30）。
    （2）现场登记时间：2018 年 11 月 19 日下午 13:30~14:40，14:40 以后停止
现场登记。
    （3）会议开始时间：2018 年 11 月 19 日下午 14:50。
    （4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公
司董事会办公室。
    3．注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

    五、股东参加网络投票具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

    六、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
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    七、联系方式
   联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办
公室；邮编：100033
    联系电话：（010）66573955   传真：（010）66573956
    联系人：丁明明、范文、刘春明

    八、其他事项
    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。


    特此公告。



                      金融街控股股份有限公司
                                 董事会
                         2018 年 11 月 14 日




                                    4
附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

    一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
    2．填报表决意见或选举票数
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2018 年 11 月 19 日的交易时间：即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 11 月 18 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当日）
为 2018 年 11 月 19 日下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件二

                                         授权委托书

           兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公
       司 2018 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
              委托人姓名（单位名称）：
           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
           委托人股票帐号：                         持股数：                         股
           被委托人：                    被委托人身份证号码：
           委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                        2018 年第三次临时股东大会议案授权表决意见

序号                             议案内容                              同意   反对        弃权
        关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》
 1
        暨关联交易的议案
           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意
       见：
                                意见选项              具体意见

                                  可以

                                 不可以



           委托人签名（或盖章）：                      （委托人为法人的，应当加盖单
       位印章）
              授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时


                                委托日期：2018 年     月   日




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