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公司公告

金 融 街:第八届董事会第五十次会议决议公告2019-11-12  

						证券代码:000402           证券简称:金融街           公告编号:2019-076



                     金融街控股股份有限公司
              第八届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议
于 2019 年 11 月 8 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决
的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2019 年 11 月 5 日分别以专人送达、

电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。
公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员、纪委书记及部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:
    以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向

武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
    董事会同意全资子公司金融街武汉置业有限公司(以下简称“武汉公司”)
向参股公司武汉两湖半岛房地产开发有限公司(以下简称“两湖半岛公司”)单
方提供金额不超过 18 亿元、期限不超过 3 年、借款利率为 12%的股东借款。两
湖半岛公司另一方股东西藏华富天置业有限公司以其持有的两湖半岛公司 50%

股权及其应享有的分红,就其未能根据两湖半岛公司需要按其持股比例提供等比
例股东借款、而由武汉公司提供的超出股权比例的单方股东借款所对应的本息偿
还义务提供担保。授权公司经理班子根据实际工作需要办理具体事宜。具体内容
请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外提供财务资助的公告》。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见》。
特此公告。


             金融街控股股份有限公司

                    董 事 会
               2019 年 11 月 12 日