证券代码：000403         股票简称：三九生化        公告编号：2003-015

                             三九宜工生化股份有限公司
                          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第一次会议于二OO三年七月十二日下午在江西省
宜春市公司会议室召开。会议应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事马春华先生委托独
立董事叶全良先生进行表决。公司监事会成员列席会议。会议经过表决，形成如下决议：
    一、会议选举梅伟伶先生为董事长，李惕安先生为公司副董事长。董事会下设战略、审计
、提名、薪酬与考核四个专门委员会。推举梅伟伶、李惕安、黄鸿伟、叶全良、马春华、孙大
裕为董事会战略委员会成员（梅伟伶为召集人）。推举李惕安、叶全良、马春华为董事会审计
委员会成员（叶全良为召集人）。推举黄鸿伟、孙大裕、叶全良为董事会提名委员会成员（孙
大裕为召集人）。推举王宇虹、叶全良、马春华为董事会薪酬与考核委员会成员（马春华为召
集人）。
    二、聘任黄鸿伟先生为公司总经理，聘任龙国光先生为公司常务副总经理，聘任王宇虹先
生、郑海滨先生、王刚先生、孙启勇先生、杨韶光先生、吴裕中先生、邓国华先生为公司副总
经理。
    三、聘任谭少军先生为公司董事会秘书，聘任朱虎诚先生为公司董事会证券事务代表。

    特此公告。

                                                    三九宜工生化股份有限公司董事会
                                                                     2003年7月14日
    附部分高管人员简历：
    郑海滨，男，1970年出生，本科毕业于西安交通大学计算机应用专业，中共党员，工程师
。历任南方制药厂企管部主管、汽车部主管；深圳三九精细化工有限公司企管人事部部长；三
九宜工生化股份有限公司董事、副总经理。
    王刚，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士，中共党员。历任深圳九辉实业有限公司
财务主管；深圳三九精细化工有限公司华东片区经理、副总经理、销售部长；三九宜工生化股
份有限公司董事、副总经理。
    孙启勇，男，1958年出生，汉族，政工师，大专文化程度，中共党员。历任宜春工程机械
厂武装部副部长、车间副主任，车间党支部书记、武装部部长、监事、纪委副书记；三九宜工
生化股份有限公司南方销售公司总经理，三九宜工生化股份有限公司副总经理。
    杨韶光，男，1958年出生，汉族，工程师，大专文化程度，中共党员。历任江西标准件厂
技术副主任；宜春工程机械股份有限公司金加工厂副厂长、代厂长；三九宜工生化股份有限公
司北方销售公司书记、副总经理、总经理；三九宜工生化股份有限公司副总经理。
    吴裕中，男，1963年出生，汉族，高级工程师，大学文化程度，中共党员，副总经理。历
任宜春工程机械股份有限公司科规部副部长；三九宜工生化股份有限公司科技开发中心主任，
总装厂厂长、书记，三九宜工生化股份有限公司副总经理。
    邓国华，男，1965年出生，工程师，大学文化程度，中共党员。历任宜春工程机械厂技术
员；樟树市黄土岗镇副镇长；宜春工程机械股份有限公司技术员；宜春工程机械附件厂副厂长
；宜春工程机械股份有限公司机修厂厂长；三九宜工生化股份有限公司副总经理。
    谭少军，男，1974年出生，经济学学士。历任三九宜工生化股份有限公司董事会办公室副
主任、项目投资部主任、董事会秘书。
    朱虎诚，男，1975年出生，武汉大学经济学、文学双学士，武汉大学经济法硕士在读，历
任三九宜工生化股份有限公司证券投资部部长助理、董事会办公室主任等职。
    其他高管人员简历参见本公司刊登在2003年7月14日《证券时报》上的"2002年度股东大会
决议公告"。