证券代码：000403           证券简称：ST 生化         公告编号：2017-084
                  振兴生化股份有限公司
          第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议于2017年9月20日以

通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年9月19

日以电话通知方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过

了以下议案：

    审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的议案》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止筹划重大

资产重组暨公司证券复牌公告》，公告编号：2017-083。

    特此公告。

                                                振兴生化股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇一七年九月二十日




                                                                          1