证券代码：000403         证券简称：ST 生化           公告编号：2017-101
                       振兴生化股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年11月20日以通讯

方式召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2017年11月10日以传真

和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业

联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜致全体股东的报告

书的议案》；

    表决结果：6票同意、1票反对、1票弃权。王丽珠女士认为收购方在血液制品行

业的经营能力存在极大不确定性，不利于上市公司发展，不建议接受要约，故投反

对票；杨曦先生对上述议案无法表示意见，故投弃权票。

    具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《振兴生化股份有限

公司关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合投资股份有

限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

    特此公告。

                                                  振兴生化股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二〇一七年十一月二十日

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