证券代码：000403            证券简称：ST 生化            公告编号：2018-009

                         振兴生化股份有限公司
       第七届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十七次会议（临时会议）于2018年1

月17日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2018

年1月15日以电话通知方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审

议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于聘任罗军先生为公司总经理的议案》；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   二、审议通过了《关于聘任张广东先生为公司副总经理的议案》；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   三、审议通过了《关于聘任田晨峰先生为公司财务总监的议案》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                                      振兴生化股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                      二〇一八年一月十七日


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附件：简   历

    罗军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年生，广东韶关人。2003 年

本科毕业于南京财经大学会计学专业。曾任佳兆业集团控股副总裁等职，现任美加

医学(00876.HK)董事会主席。

    截止本公告日，罗军先生未持有 ST 生化股份，其与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、

高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




    张广东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年生，山东蓬莱人。1999

年本科毕业于华东理工大学化学工程专业，2008 年研究生毕业于 Suffolk University

（美国萨福克大学）。张广东先生于 2001 年 7 月到 2004 年 10 月曾任福斯润滑油（中

国）有限公司投资部经理，2006 年 5 月到 2009 年 8 月在美国银行哥伦比亚管理集

团总部任投资银行部经理，负责大化工行业投资并购咨询工作；2009 年 9 月回国后

在南京医药股份有限公司任投资银行部副总经理，主要负责南京医药国际合作和国

内流通企业的并购工作；2011 年 9 月至 2016 年 5 月在上海复星医药（集团）股份

有限公司任投资部副总经理，主要负责医药企业国内并购；2016 年 6 月至今在佳兆

业健康集团任投融资管理部部门总经理。

    截止本公告日，张广东先生未持有 ST 生化股份，其与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中


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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




    田晨峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，武汉科技大学

会计学本科学历。田晨峰先生于 2006 年 6 月至 2011 年 12 月先后在佳兆业地产深

圳公司及上海公司工作，担任财务副经理职务，负责财务管理工作；2011 年 12 月

至 2015 年 9 月在星浩资本先后担任集团高级财务经理、财务总经理助理、董事长

助理等职务，负责集团财务管理、运营管理及资产管理工作；2015 年 10 月至 2016

年 8 月任上海湾寓投资管理有限公司（湾流国际青年社区）首席财务官，负责财务

管理、税务管理及资金管理工作；2017 年 3 月至 2018 年 1 月先后任佳兆业深圳金

融集团财务副总经理、佳兆业上海金融集团代理总裁助理职位，负责行政管理、人

力资源管理、财务管理及投资管理工作；

    截止本公告日，田晨峰先生未持有 ST 生化股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




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