ST生化:关于公司总经理、财务总监辞职及聘任新任总经理、副总经理、财务总监的公告2018-01-18
证券代码:000403 证券简称:ST 生化 公告编号:2018-010
振兴生化股份有限公司
关于公司总经理、财务总监辞职及
聘任新任总经理、副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”、“ST 生化”)董事会于 2018 年 1
月 15 日收到公司董事长、总经理兼财务总监史曜瑜先生的辞职报告,史曜瑜先生因
公司内部工作调整,辞去公司总经理、财务总监职务,仍继续担任公司董事长职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,史曜瑜先生辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司董事会对史曜瑜先生在担任总经理、财务总监期间为公司所作
的贡献表示衷心的感谢!
2018 年 1 月 17 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议(临时会议)审议
通过了《关于聘任罗军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张广东先生为公司副
总经理的议案》、《关于聘任田晨峰先生为公司财务总监的议案》,董事会聘任罗军
先生为公司新任总经理,聘任张广东先生为公司副总经理,聘任田晨峰先生为公司
新任财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见,具体详见公司同日披露在《证
券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
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二〇一八年一月十七日
附件:简 历
罗军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980 年生,广东韶关人。2003 年本
科毕业于南京财经大学会计学专业。曾任佳兆业集团控股副总裁等职,现任美加医
学(00876.HK)董事会主席。
截止本公告日,罗军先生未持有 ST 生化股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
张广东,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977 年生,山东蓬莱人。1999
年本科毕业于华东理工大学化学工程专业,2008 年研究生毕业于 Suffolk University
(美国萨福克大学)。张广东先生于 2001 年 7 月到 2004 年 10 月曾任福斯润滑油(中
国)有限公司任投资部经理,2006 年 5 月到 2009 年 8 月在美国银行哥伦比亚管理
集团总部任投资银行部经理,负责大化工行业投资并购咨询工作;2009 年 9 月回国
后在南京医药股份有限公司任投资银行部副总经理,主要负责南京医药国际合作和
国内流通企业的并购工作;2011 年 9 月至 2016 年 5 月在上海复星医药(集团)股
份有限公司任投资部副总经理,主要负责医药企业国内并购;2016 年 6 月至今在佳
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兆业健康集团任投融资管理部部门总经理。
截止本公告日,张广东先生未持有 ST 生化股份,其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
田晨峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 2 月出生,武汉科技大学
会计学本科学历。田晨峰先生于 2006 年 6 月至 2011 年 12 月先后在佳兆业地产深圳
公司及上海公司工作,担任财务副经理职务,负责财务管理工作;2011 年 12 月至
2015 年 9 月在星浩资本先后担任集团高级财务经理、财务总经理助理、董事长助理
等职务,负责集团财务管理、运营管理及资产管理工作;2015 年 10 月至 2016 年 8
月任上海湾寓投资管理有限公司(湾流国际青年社区)首席财务官,负责财务管理、
税务管理及资金管理工作;2017 年 3 月至 2018 年 1 月先后任佳兆业深圳金融集团
财务副总经理、佳兆业上海金融集团代理总裁助理职位,负责行政管理、人力资源
管理、财务管理及投资管理工作;
截止本公告日,田晨峰先生未持有 ST 生化股份,其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
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