证券代码：000403         证券简称：ST 生化        公告编号：2018-047

                    振兴生化股份有限公司
        第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司第七届监事会第二十次会议（临时会议）通知于2018年5

月9日以电话方式发出，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席

周冠鑫先生主持，应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

    以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及

承诺履行期限的议案》。

    王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。

    监事会认为：振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更增持

承诺的承诺主体并将承诺期限变更至2019年5月11日，符合公司实际情况，有利于确

保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符

合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    三、备查文件
第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议

特此公告。




                                           振兴生化股份有限公司

                                               监   事   会

                                            二〇一八年五月十日