证券代码：000403               证券简称：ST 生化            公告编号：2018-061

                       振兴生化股份有限公司
           关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 11 日收到

公司财务总监田晨峰先生的辞职报告，田晨峰先生因个人原因，申请辞去公司财务

总监职务。田晨峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

       公司董事会对田晨峰先生在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心的感

谢！

       2018 年 7 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议（临时会议）审议

通过了《关于聘任杨成成女士为公司财务总监的议案》，董事会聘任杨成成女士为

公司新任财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届

满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体详见公司同日披露在

《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

       特此公告。

                                                         振兴生化股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                         二〇一八年七月十三日




                                          1