证券代码：000403             证券简称：ST 生化            公告编号：2018-062

                          振兴生化股份有限公司
           第七届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十六次会议（临时会议）于2018年7
月13日以通讯方式召开，会议由董事长陈耿先生召集并主持。本次会议通知于2018
年7月11日以电话通知方式发出，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议通过了《关于聘任杨成成女士为公司财务总监的
议案》。

    聘任杨成成女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过本议案之日起至第
七届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    第七届董事会第三十六次会议（临时会议）决议

    特此公告。

                                                       振兴生化股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       二〇一八年七月十三日

                                        1
附件：简   历

    杨成成，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年生。1997 年本科毕业
于深圳大学国际会计审计专业，2003 年取得浙江大学工商管理硕士学位。曾任
普华永道高级审计师，杭州西子奥的斯电梯有限公司合同管理部部长、助理财务
总监，西子电梯集团财务总监及百大集团股份有限公司（600865）财务总监、
董事、投资总监，浙江民营企业联合投资股份有限公司董事总经理、财务部总经
理、风控及投后负责人等职务。

    截止本公告日，杨成成女士未持有 ST 生化股份，杨成成女士曾任浙江民营
企业联合投资股份有限公司董事总经理、财务部总经理、风控及投后负责人等职
务，浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资出资企业杭州浙民投实业有限
公司以及浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）合计持有 ST 生化 29.99%股份，
除此之外杨成成女士与持有 ST 生化 5%以上股份的其他股东及实际控制人不存
在关联关系，与 ST 生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨成
成女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定
的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




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