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公司公告

ST生化:独立董事关于聘任财务总监的独立意见2018-07-14  

						                      振兴生化股份有限公司
             独立董事关于聘任财务总监的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为振兴生化股份有限公司的
独立董事,现就第七届董事会第三十六次会议(临时会议)审议的《关于聘任杨
成成女士为公司财务总监的议案》发表如下独立董事意见:
       经审阅杨成成女士的履历,未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司
高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况,未被列为失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定。
    鉴于上述聘任财务总监的程序合法,我们同意聘任杨成成女士为公司财务总
监。




独立董事(签名):       刘书锦            张晟杰             余俊仙




                                                     二〇一八年七月十三日