证券代码：000403           证券简称：ST 生化       公告编号：2018-068

                      振兴生化股份有限公司
              第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2018年8月21日以

电话方式发出，会议于2018年8月30日在上海东郊宾馆会议室召开。会议由董事长陈

耿先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中董事郑毅先

生因工作原因无法亲自出席会议，已委托董事罗军先生代为出席并表决），会议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

    1、《2018年半年度报告及摘要》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和

《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-071、2018-072。

   2、《2018 年半年度内部控制检查监督工作报告及整改建议的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    为提高公司内部控制和会计核算水平，公司董事会同意审计委员会提交的2018

年半年度内部控制检查监督工作报告及整改建议。

    3、《关于前期会计差错更正的议案》


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    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正

的公告》，公告编号：2018-070。

    三、备查文件

    第七届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。

                                                振兴生化股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇一八年八月三十日




                                                                       2