振兴生化股份有限公司
   独立董事关于第八届董事会第一次会议（临时会议）
                          相关事项的独立意见


    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（临
时会议）（以下简称“本次会议”）于 2018 年 12 月 17 日召开。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
和规范性文件及《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：
    一、公司总经理、财务总监、副总经理兼证券事务代表聘任人选符合有关法
律、法规及《公司章程》规定的任职条件，其任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘岗位的要求。
    二、因公司内部工作调整，我们同意公司不再聘任闫治仲担任公司董事会秘
书职务。
    三、鉴于公司未正式聘任新的董事会秘书，在此期间由公司董事黄灵谋代行
董事会秘书职责符合相关法律法规的要求，且有利于维护公司治理结构完整及董
事会工作正常运作。
    四、经审查，公司第八届董事会第一次会议（临时会议）的召集、召开和表
决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。




    独立董事（签名）：       张晟杰                     余俊仙




                                                 二〇一八年十二月十八日

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