证券代码：000403         证券简称：振兴生化          公告编号：2019-030

                        振兴生化股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第六
次会议（临时会议）决议召开。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    4. 会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）15:00

    网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 4 月 16 日
上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为：2019 年 4 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 3：00 期间
的任意时间。

    5. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

    6. 股权登记日：2019 年 4 月 9 日（星期二）

    7. 出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
                                     1
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司股东大会见证律师

    8．召开地点：上海市浦东新区丁香路 555 号东怡大酒店三楼丁香厅。

    二、会议审议事项

    （一） 议案名称

    1、《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

    （二） 披露情况

    议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于子公司
2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
   提案编码      提案名称                                     该列打钩的栏
                                                              目可以投票

非累积投票提案

                 关于子公司 2019 年度申请银行授信及为子公司
     1.00                                                         √
                 提供担保的议案

    四、会议登记事项

    1. 登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事
务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事
务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续；


                                    2
    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2. 登记时间：2019 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 12 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

    3. 登记地点：山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层 1602 室。

    4. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。

    5. 联系人：赵玉林。

    6. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    振兴生化股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议。



                                                 振兴生化股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                 二〇一九年三月三十日




                                      3
附件 1：

                      参见网络投票的具体操作流程

       一、   网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：“360403；投票简称：“生化投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

    填报表决意见，同意、反对、弃权。

       二、   通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     4
  附件 2

                                      授权委托书

          兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

          委托人股票帐号：                            持股数：              股

          委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

          被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：

          委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：


                                               备注                   表决意见

提案编码            提案名称             该列打钩的栏
                                                           同意         反对     弃权
                                          目可以投票

非累积投

 票提案

             关于子公司 2019 年度申
  1.00       请银行授信及为子公司               √

             提供担保的议案



          如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                   □可以                                        □不可以




          委托人签名（企业股东加盖公章）：

          委托日期：二〇一九年      月    日

          有效期限：二〇一九年      月    日至二〇一九年         月   日


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