振兴生化:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-17
证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-031
振兴生化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 4 月 16 日(星期二)下午 3:00
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:
2019 年 4 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统网络投票时间为:2019 年 4 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 16
日下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点:上海东怡大酒店,地址:上海市浦东新区丁香路 555 号东怡
大酒店三楼丁香厅。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定。
(二)出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
1
占该类别有表 占该类别有表 占该类别有表
人 人 人
代表股份数 决权总股份数 代表股份数 决权总股份数 代表股份数 决权总股份数
数 数 数
比例 比例 比例
0 0 0.00% 72 140,201,627 51.44% 72 140,201,627 51.44%
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京
市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会共审议一项议案,议案经表决获得通过,具体表决情况见下表:
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1:关于子公司 2019 年度 总体 136,850,531 97.61% 980,215 0.70% 2,370,881 1.69%
申请银行授信及为子公司提供
担保的议案 中小投资者 716,750 17.62% 980,215 24.10% 2,370,881 58.28%
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法
律意见:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。(全文请见《北
京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律
意见书》)。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十七日
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