证券代码：000403            证券简称：振兴生化            公告编号：2019-031
                             振兴生化股份有限公司
                       2019年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。


        特别提示：
       本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
       本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况：
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00
       （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
   2019 年 4 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联
   网投票系统网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 16
   日下午 3：00 期间的任意时间。
       2、现场会议地点：上海东怡大酒店，地址：上海市浦东新区丁香路 555 号东怡
   大酒店三楼丁香厅。
       3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
   《公司章程》的有关规定。
       （二）出席会议股东情况

现场会议出席情况                     网络投票情况                        总体出席情况




                                                                                       1
                     占该类别有表                           占该类别有表                               占该类别有表
人                                     人                                   人
       代表股份数    决权总股份数           代表股份数      决权总股份数              代表股份数       决权总股份数
数                                     数                                   数
                         比例                                   比例                                       比例

 0          0              0.00%       72   140,201,627          51.44%     72        140,201,627           51.44%

                 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京
            市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

                 二、提案审议表决情况
                 本次股东大会共审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                                          同意                     反对                   弃权
         议案名称                  类别
                                                  股数             比例     股数          比例       股数        比例

议案 1：关于子公司 2019 年度   总体            136,850,531        97.61%   980,215        0.70%    2,370,881     1.69%
申请银行授信及为子公司提供
担保的议案                     中小投资者        716,750          17.62%   980,215        24.10%   2,370,881     58.28%

                 三、律师出具的法律意见
                 北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法
            律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，
            表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北
            京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律
            意见书》）。

                 四、备查文件
                 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                 2、《法律意见书》。

                 特此公告。



                                                                           振兴生化股份有限公司

                                                                                 董    事     会

                                                                           二〇一九年四月十七日


                                                                                                      2